NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
Bill Campbell, CAMS Tampa, FL, EE. UU.
Bill Campbell es actualmente investigador financiero senior( contratista) asignado a la División de Confiscación de Activos de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en Tampa, FL. El coopera con los investigadores federales en investigaciones financieras haciendo el seguimiento de procedimientos penales y desarrollando causas probables de incautaciones de activos y es miembro del Comité de Revisión del ROS de la Oficina.
Campbell fue durante 28 años agente federal en varias capacidades en investigación y gestión con el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigaciones y la Administración de Control de Drogas. Sus tareas incluyeron participaciones en Baltimore, MD, Miami y Tampa, FL. Se desempeñó como agente de enlace de la DEA en la embajada estadounidense en Berna, Suiza, coordinando las investigaciones estadounidenses y suizas conjuntas de lavado de dinero y de decomiso de activos. Su último trabajo fue en la Unidad de Investigaciones Financieras de la sede de la DEA.
Su carrera post-gobierno incluyó cargos como gerente de antilavado de dinero( ALD) con el ex Banco Wachovia y Citibank. Además de la gestión de revisiones estándar de ALD, Campbell lideró varias investigaciones internacionales de ALD de alto perfil, que se centraron en el Mercado Negro de Cambio de Pesos.
Antes de su cargo actual, Campbell fue consultor de ALD, con proyectos que van desde la revisión de la actividad de transferencia bancaria corresponsal de un gran banco internacional hasta la coordinación de un proyecto de revisión retrospectiva para un banco del oeste con sede en los EE. UU. con actividad significativa a lo largo de la frontera suroeste.
Campbell ayudó a desarrollar el curso de la Certificación Avanzada de Investigaciones de Delitos Financieros( CAMS-FCI) de ACAMS y enseñó en su sesión inaugural. En su cargo actual, promueve de forma continua el trabajo difícil y esencial realizado por personal de ALD y de cumplimiento.
John Hodgens Boston, MA, EE. UU.
John M. Hodgens Jr. es el oficial principal de antilavado de dinero( CAMLO) de Manufacturers Life Insurance Company y Manulife Financial Corporation. Se ha desempeñado como el CAMLO desde 2013. En este cargo, es responsable tanto del componente de cumplimiento de la normativa como del componente de gestión de riesgos prudenciales más amplio de antilavado de dinero de la empresa y del programa de financiamiento antiterrorista( ALD / ATF). Además, reporta la información pertinente sobre la adecuación del programa de ALD / ATF temas a las de la alta dirección y al comité de auditoría del consejo de administración. Hodgens también sirve como jefe asesor de la Oficina de Cumplimiento Global de Manulife y asesora a la matriz y filiales en todo el mundo en ALD, ATF, la lucha contra el fraude, anticorrupción, derecho a la intimidad, protección de datos y la debida diligencia de terceros, entre otras áreas. También dirige y supervisa las investigaciones internas en los EE. UU. y en el extranjero, y gestiona el gobierno y asuntos regulatorios y litigios relacionados. Ha recibido el Stars of Excellence Award de Manulife.
Antes de unirse a Manulife en 2006 como abogado principal, Hodgens fue fiscal federal durante 15 años, durante los cual investigó y procesó una amplia gama de delitos con una concentración en materia penal tributaria, fraude y delitos de lavado de dinero. Además, es receptor de numerosos reconocimientos de fuerzas de control legal y entró al Departamento de Justicia de los EE. UU. a través del Programa de la Procuraduría General de Honor en 1990. De 1990 a 1997, se desempeñó como abogado litigante en la División de Impuestos, Sección Ejecución Penal del Norte, incluyendo participaciones como Fiscal Especial Adjunto de los EE. UU. en el Distrito Este de Virginia( División de Alexandria) y el Distrito de Massachusetts. En 1997, fue nombrado fiscal asistente federal en el Distrito de Massachusetts y asignado a la Unidad de Delitos Económicos. De 1998 a 2006, Hodgens fue el principal fiscal federal adjunto de la División de Worcester de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en el Distrito de Massachusetts. Se graduó en 1987 de la Universidad de Boston, Carroll School of Management y se graduó en 1990 de New England Law. Además, es miembro del Colegio de Abogados de Massachusetts y del Distrito de Columbia.
Lawrence Kentz, CRCM, CAMS Abilene, Texas, EE. UU.
Lawrence Kentz es el más alto funcionario de cumplimiento de First Financial Bankshares, Inc., sito en Abilene, Texas. Junto a la sopa de letras típica de la normativa de protección del consumidor, también es responsable de la gestión de un equipo de profesionales de la Ley del Secreto Bancario( BSA), entre ellos, investigadores de antilavado de dinero( ALD) y de fraude, y analistas de reportes de operaciones de moneda, el Programa de Identificación del Cliente / conozca a su cliente y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
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