D E SAFÍOS ANTI LAVAD O
Los lavadores de dinero son en realidad falsos y falsificadores de lo genuino. Ese es el
propósito y ese es el plan. Al igual que confías en que el “tintineo o chasquido” preocupante
de debajo del capó lo arreglará la mano callosa del graduado de la escuela de oficios, la
gestión de la institución financiera espera que destaques o señales las actividades de falsi-
ficación de entre todas las demás actividades financieras.
Un ojo para el ALD
¿Cómo pueden los profesionales de ALD ser entrenados o entrenarse a sí mismos para
encontrar la “moneda falsa” del lavado de dinero en el pajar de datos financieros?
Los personificadores, falsificadores, impostores y los esfuerzos de subterfugios a menudo
comparten atributos que atraviesan muchas disciplinas. Tu trabajo consiste en reconocer
las exageraciones dentro de y durante todo el proceso. Una vez que sepas lo que estás
buscando y que empieces a mirar de manera más detallada, encontrarás a menudo exage-
raciones identificables dentro de la conducta de un esquema de lavado de dinero.
Por ejemplo, los sinvergüenzas instintivamente saben que deben alejar el dinero de la
actividad ilícita que lo produjo tan pronto como sea posible. Cuanto más separados los
dos, mejor. El dinero tiene que ocultarse estando a la vista. Gran parte del tiempo habrá
una impaciencia perceptible tratando de hacerlo. Los indicadores de la impaciencia son
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