resuMen de la ConferenCia
La mayor conferencia de
ACAMS hasta la fecha
L
a 11ª Conferencia Anual de ACAMS sobre
ALD y Delito Financiero llevada a cabo
en Las Vegas en octubre fue la mejor a
la que he asistido. Con más de 1,500 personas de
todo el globo participando en el evento de tres
días, el personal de ACAMS otra vez redobló sus
esfuerzos y fueron los anfitriones de una conferencia de nivel internacional.
Mi primera observación es que la transición ha
sido completada. Las discusiones sobre delitos
financieros y las sesiones se integraron a la
perfección con el anti-lavado de dinero. Probablemente el mejor símbolo de la transición fue
el discurso del orador principal Richard Weber.
Muchos de ustedes pueden conocer a Weber por
su época de desempeño en el Departamento de
Justicia de EE. UU. o por su período en la Oficina
del Fiscal Distrital del Condado de Nueva York
(Fiscal de Manhattan) trabajando para y con
Cyrus Vance y Adam Kaufman. Bueno, ¡Richard
ahora es una estrella de rock!
En su nuevo cargo como jefe de investigaciones de delitos para el Servicio de Impuestos
de Estados Unidos (Internal Revenue Service,
IRS), Weber dirige a miles de investigadores de
delitos en todo el mundo. El tema de su discurso
en la conferencia fue la necesidad de que todos
nosotros en la comunidad del ALD y delitos
financieros trabajemos conjuntamente para
combatir el delito financiero nacional e internacional. Hace años, se pensaba generalmente que
la evasión de impuestos y otros delitos financieros no se relacionaban con el ALD. Weber
enfatizó que la brecha ahora está cerrada y que
tenemos que trabajar conjuntamente. Después
de su discurso, Weber permaneció en Las Vegas
durante toda la conferencia para estar a mano
para discusiones personales con todos los que
participaban y para catequizar acerca de la labor
importante que nos queda por delante.
El producto de alta calidad y los ofrecimientos
de servicio de las empresas en la sala de exhibición también fueron impresionantes. Mientras
no cabe duda de que la economía ha impactado el negocio, los vendedores en la conferencia estuvieron ofreciendo una amplia gama
de tecnologías y servicios que nos ayudan a
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enfrentarnos a los desafíos de nuestra profesión. Los vendedores siguen siendo un atractivo clave del éxito de ACAMS. Este año la
sala de exhibición también tenía una nueva
caseta para los capítulos de ACAMS. Esto dio
una oportunidad a los miembros de cada capítulo para que charlaran sobre las ventajas de
hacerse socio de un capítulo con los participantes de la conferencia.
Como co-presidente del Capítulo de las Carolinas, participé en la reunión de los directores
de capítulos en la conclusión de la conferencia.
Ahora son unos 30 capítulos en el mundo, y
ellos siguen siendo la mejor oportunidad de
establecer redes entre personas.
También quiero señalar que el vicepresidente
ejecutivo de ACMS John Byrne una vez más
demostró que una persona no necesita dormir
durante cuatro días. Cuando no estaba al frente
de una discusión de un panel de una reunión, se
lo podía hallar en los pasillos conociendo, saludando y escuchando a los socios. John, gracias
por el liderazgo.
En conferencias pasadas, he sido presentador
de los talleres pre-conferencia. Este año, sin
embargo, asistí (como observador) al Seminario de Preparación del Examen de CAMS de
la pre-conferencia que era para los que estudiaban para el examen. El taller tenía como
facilitadores a Kevin Sullivan y Don Temple,
ambos líderes en ideas/miembros de ACAMS
de larga data. Participé para certificarme como
presentador en talleres de futuros exámenes.
Kevin y Don hicieron un trabajo sobresaliente al
presentar el material. Los que asistieron dejaron
el taller con sensación de confianza. Yo me fui
del taller feliz de que no tenía que volver a tomar
el examen.
Como muchos de ustedes sabrán, ACAMS ahora
ofrece una certificación de auditoría avanzada.
Esta nueva certificación era un pu