desafíos antilaVado
Ahogándose
en PPEs
Alrededor del banco del zapatero
El mono persiguió a la comadreja
Al mono le pareció que era un juego
¡Pop! Hizo la comadreja
S
i sólo tuviera la sencillez de la canción infantil, la vida de los oficiales de cumplimiento sería facilísima.
Desafortunadamente, el número de personas clasificadas como Personas Políticamente Expuestas (PPE) sólo
crece de año en año y la tasa de crecimiento parece haber empeorado recientemente. Uno de los mayores
proveedores de datos de PPE ha visto el número de listas de PPE crecer exponencialmente desde alrededor de 800,000
hasta más de 1.1 millón de nombres en sólo dos años. Como cualquiera que hace cualquier tipo de comparación de
listas le puede decir, mientras más larga es la lista, mayor es la tasa de comparación. No resulta raro ver una tasa de
comparación de 20 a 25 por ciento en cualquier base de datos de PPE. En lugares con concentración estadística mayor
de apellidos (por ejemplo, países de habla española y la República Popula