Desafíos antilavado
¿Yendo por el
C
oro?
uando estudiaba para mi certificación CAMS en 2008, noté una sección
en la Guía de Estudio sobre “Comerciantes de Artículos de Valore
Elevado (Metales Preciosos, Joyas, Arte, etc.)”. En una parte dice:
El oro es atractivo para los lavadores de dinero. Tiene un valor intrínseco
elevado en una forma relativamente compacta, la cual es fácil de transportar.
Puede ser comprado y vendido fácilmente por dinero en la mayor parte del
mundo…mantiene su valor sin importar la forma que tenga — sea un lingote
o una pieza de joyería terminada — y a menudo es buscado como una forma
de facilitar la transferencia de riqueza.
16 ACAMS TODAY | Diciembre–Febrero 2011 | ACAMS.ORG/ESPANOL