Noticias de los Expertos
Zahran: Hablando en general, todas las UIFs
deberían ser la agencia nacional en sus jurisdicciones de la recepción, análisis y distribución de la información o ROSs con relación
al lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, sin embargo, algunas tienen
otras responsabilidades como la supervisión,
el cumplimiento y el congelamiento de transacciones. Varios tipos o modelos de UIFs se
adaptan al modelo del GE. El modelo judicial y
el modelo de control legal están dentro de las
ramas judicial o de contro