Noticias de los Expertos
Nancy Saur, CAMS:
El ALD es un trabajo 24/7
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de
conversar con Nancy Saur, CAMS,
FICA, miembro de la junta asesora
de ACAMS y jefa regional de cumplimiento y
administración de riesgo (del Caribe) de ATC
Group N.V.
Nancy actualmente es responsable del
cumplimiento y administración del riesgo
de las oficinas del Caribe y Asia de ATC
Group. En 2004, cofundó una exitosa
empresa consultora de cumplimiento con
oficinas centrales en las Islas Caimán. Ella
creó la Asociación de Cumplimiento de las
Islas Caimán, dirigió la preparación de la
capacitación basada en computadores para
sus miembros y creó un módulo de las Islas
Caimán para un programa internacional
sobre capacitación en cumplimiento.
ACAMS Today: ¿Cuáles fueron algunas de las
lecciones ALD/CTF aprendidas por los profesionales de cumplimiento en el 2010? ¿Cuáles
desafíos ALD son únicos para la región caribeña?
Nancy Saur: Puede parecer trillado, pero así
como somos buenos, debemos ser mejores.
La lectura a diario de artículos en los medios
confirma que la codicia, el fraude, el lavado de
dinero y el terrorismo no van a desaparece