Carta del Director Ejecutivo
P
arece que el tema recurrente
en mis cartas a los miembros es mencionar dónde
estoy, qué estamos aprendiendo de
los miembros en todo el mundo,
y cómo esto afecta el avance de
ACAMS. Desde la última edición,
se organizaron varias conferencias y reuniones a las que se pudo
asistir. Para empezar, me gustaría
agradecer a Steve Nasalroad, CAMS,
de Western Union, por la invitación para asistir a su reunión sobre
Cuentas Nacionales Clave. Esto me
dio la oportunidad de escuchar los
temas actuales en el mundo NSM y conocer a miembros actuales, y
potenciales, de ACAMS. Hubo mucha gente presenta en la hermosa
Denver y con presentaciones muy informativas. Inmediatamente
después de Denver, fui a Los Ángeles, para asistir a la conferencia
del Foro ALD de la Costa Oeste, organizada por Pat Wise, CAMS,
BBVA. Durante la segunda noche de la conferencia inauguramos
el Capítulo del Sur de California de ACAMS, encabezado por los
copresidentes Jesse Torres, de Pan American Bank, y Elizabeth
Slim, CAMS, de Grandpoint Bank and Trust. La inauguración fue
una de las presentaciones de capítulos de ACAMS con más asistentes hasta ahora. Lo más importante de la noche fue el discurso de
Thomas Fleming, Director Asistente de FinCEN, y sus conmovedoras anécdotas de la vida real sobre el trabajo que hacemos como
profesionales ALD.
Poco después, organizamos la 8va. Conferencia Anual Internacional
ALD de ACAMS en Las Vegas en el Mandalay Bay con cerca de 700 participantes. La conferencia contó con sesiones espectaculares, incluido
el panel regulatorio de apertura la muy elogiada sesión “Pregúntele a
OFAC”. Agradecemos sinceramente el apoyo y el tiempo de los representantes gubernamentales, igual que al resto de los oradores, ya que
así es como los asistentes aprenden y reciben información que llevan
a su institución para implementar mejores prácticas y nuevas ideas.
También quiero felicitar a Aub Chapman, CAMS, (en la tapa) por haber
recibido el premio 2009 al Profesional ACAMS del Año, y a Kevin
Anderson, CAMS, de Bank of America, por haber recibido el premio al
Artículo del Año de ACAMS Today. Puede encontrar más información
sobre Aub y Kevin en las páginas siguientes.
Para estar en línea con la activa temporada de conferencias, la
semana siguiente se realizó la Conferencia de Control ALD de ABA/
ABA en Washington DC. Siempre es un gusto ver los rostros familiares además de muchas caras nuevas. Muchos asistentes nos visitaron en el stand de ACAMS, tanto miembros como no miembros,
pidiendo información sobre capacitaciones y el proceso de certificación CAMS. Al final de la conferencia, visité mi ciudad natal de
Nueva York y me reuní con varios directores ALD de varias instituciones financieras, firmas consultoras y proveedores de tecnología.
El mensaje consistente que escuché en todos mis viajes es que la
economía todavía tiene problemas, los recursos son escasos y no hay
presupuesto, — pero el 2010 parece más promisorio.
Dado que la editora me pidió que preparara mi carta con anticipación, para cuando lean esto ya habrá concluido la 3ra. Conferencia
Anual Latinoamericana ALD de ACAMS en Cancún. Al momento
en que redacté esta carta ya se había inscripto cerca de 300 asistentes
y una lista completa de oradores expertos de toda la región. Siempre
espero ansiosamente conversar con nuestros miembros de América
Latina y conocer los distintos temas que enfrentan en sus instituciones. Luego de la conferencia viajaré a Australia para asistir a la
Conferencia de la Revista AML en Sydney, y también visitaré agencia ́