ALD EN TODO EL MUNDO
instituciones financieras de los Estados
Unidos de Norte América y entidades
financieras internacionales. Ante la dificultad y limitaciones de una gran parte de
las casas de bolsa y sociedades de corretaje
venezolanas de operar directamente con
bancos internacionales, esta empresa se
presenta como la “Gran Solución”, pues
no solo ofrece sus servicios de intermediación, garantizando que estas compañías
podrían operar sin limitaciones (en cuanto
a cantidad y volumen de operaciones) con
un banco estadounidense de gran prestigio, sino que adicionalmente ofrece operaciones rápidas y seguras. Todo a cambio de
pagos preestablecidos. Las empresas pagaban por la “creación” de los clientes en el
sistema de Rosemont P Corporation, por el
trabajo de “due diligence” que presuntamente hacía esta empresa (adicionalmente
al efectuado por las empresas venezolanas), y cobraba también por cada una de
las operaciones realizadas y por cualquier
servicio adicional que necesitara hacer
cualquier entidad financiera con el banco.
Como puede observarse, las empresas que
contrataron los servicios de Rosemont P
Corporation lo hacían con el convencimiento de que esta empresa (vinculada
de alguna manera al banco prestador de
servicios) era una corporación sólida, con
personas de experiencia y cierto prestigio
en el mercado financiero nacional y que
adicionalmente contaba con la licencia
necesaria para prestar el servicio ofrecido.
El buen perfil presentado por Rosemont P
Corporation, aunado a la necesidad de las
casas de bolsa y sociedades de corretaje
de efectuar sus operaciones diarias sin
limitaciones en cuanto al volumen de operaciones, llevaron a decenas de empresas
financieras en Venezuela y sus empresas
“off shore” a contratar los servicios de
Rosemont P Corporation. Con el paso de
los meses, esta empresa demostró que cumplía con lo ofrecido, operaciones rápidas y
seguras, a través de un sistema electrónico
conectado “On Line” directamente con el
banco; esto trajo como consecuencia que
más y más empresas contrataran los servicios de esta compañía estadounidense.
En la práctica, Rosemont P Corporation
fungía como titular de la cuenta bancaria
establecida en el banco y establecía a cada
una de las empresas financieras que contrataban sus servicios en subcuentas, que
eran manejadas de manera independiente
y sin intervención alguna de Rosemont P
Corporation.
¿Qué ocultaba Rosemont P Corporation?
Aun cuando parecía que la sinergia
lograda entre Rosemont P Corporation y
las empresas financieras venezolanas (o
sus unidades off shore) había resultado
26 acams today
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Diciembre–Febrero 2010
perfecta, esta empresa estadounidense
había emprendido una serie de acciones
que nunca reveló a sus clientes y que
en definitiva traerían consigo el fin de
la “conveniente” prestación de servicios ofrecida por ella. Apartando por un
momento las connotaciones judiciales
que surgieron recientemente con motivo
de la posible participación de uno de los
directores de esta empresa en un asunto
ilegal, uno de los hechos más graves
que ocurre en la relación contractual y
de servicios existente entre Rosemont
P Corporation y sus clientes es que esta
compañía registró (sin informar a sus
clientes) más de cincuenta empresas bajo
el nombre de Rosemont Corporation, cambiando (entre el nombre de la empresa con
licencia para operar en Florida y todas
estas empresas) únicamente la letra P por
cualquier otra letra o número, es decir,
se constituyeron empresas denominadas
Rosemont A Corporation, Rosemont B
Corporation, Rosemont D Corporation,
etc., y al mismo tiempo cada una de esas
empresas registraba como “Fictitious
Name Detail” (detalle de nombre ficticio) ante el “Florida Department of State
Division of Corporations”, el nombre
comercial de las empresas financieras que
Con el paso
de los años,
esta vía
alterna y
“legal” se ha
convertido
en la
principal
fuente de
divisas para
el sector
privado en
Venezuela
habían contratado los
servicios de Rosemont P
Corporation. (Las consecuencias de esta acción
las analizaremos más
adelante.)
Es imposible que
una cuenta mantenida en
un gran banco comercial en los Estados
Unidos de Norteamérica bajo la cual funcionaban más de cincuenta subcuentas,
con movimientos diarios muchas veces
mayores a los Veinte Millones de Dólares
(US$20.000.000), distribuidos en más de
trescientas operaciones al día, no llamara
la atención de las autoridades estadounidenses, en especial de la Drug Enforcement
Administration (DEA), la cual, aparentemente, luego de monitorear los movimientos financieros en esas cuentas, contactó
a uno de los directores de Rosemont P
Corporation a través de un agente encubierto y, según notas de prensa este director presuntamente prestó su colaboración
para efectuar tres operaciones financieras
que en apariencia se encontraban vinculadas con lavado de dinero proveniente
de actividades relacionadas con la venta
de sustancias ilegales. Aun cuando los
detalles de estas operaciones no han sido
revelados y la participación o no de este
director en algún hecho ilícito aún no está
establecida, por encontrarse estos hechos
bajo secreto por ser parte de una investigación judicial, lo que sí podemos afirmar
es que como consecuencia de esta investigación fueron congelados y/o confiscados
los fondos que Rosemont P Corporation o
cualquiera de las empresas financieras que
habían contratado sus servicios, poseyeran
en cualquier banco donde la jurisdicción
judicial estadounidense tuviera competencia. Y usted podría preguntarse, qué
tipo de responsabilidad pueden tener los
prestatarios del servicio facilitado por
Rosemont P Corporation con cualquier
hecho ilícito en el que uno de los directores de esa empresa haya podido