ALD EN TODO EL MUNDO
S
i un evento judicial iniciado en
los Estados Unidos de América ha
tenido repercusión en el mercado
financiero venezolano, este es, sin duda,
el conocido como “Caso Rosemont”. Con
motivo de la investigación judicial iniciada contra uno de los directores de una
empresa estadounidense que lleva ese
mismo nombre, las autoridades judiciales de Boston (EE.UU.) han congelado y/o
confiscado decenas de millones de dólares,
provenientes de actividades financieras
originadas en ese país latinoamericano.
En las próximas líneas trataremos de mostrar, entre otras cosas, cuáles fueron las
condiciones que propiciaron el nacimiento
de un negocio financiero conocido como
“Permuta”, las decisiones que tomaron los
departamentos de cumplimiento (vigilancia de cumplimiento de leyes y reglamentos) de la banca internacional por el uso
(por parte de las instituciones financieras
venezolanas) de esta novedosa actividad
económica, las causas que propiciaron la
creación de una empresa como Rosemont
P Corporation y por qué legitimas empresas financieras constituidas en Venezuela
se vieron en la necesidad de contratar los
servicios de esta compañía para no quedar
i