Desafíos antilavado
dadas por un profesor de música retirado.
Sabemos eso porque un empleado del
banco tiene un hijo que es alumno de ese
profesor — solo acepta dinero en efectivo.
Buscando a los ROSs en todos los lugares
equivocados
La verdad de la LSB es que el porcentaje
de los ROSs presentados donde se descubrió un delito económico inteligente,
sofisticado, bien ideado (sin mencionar el
tráfico de drogas o el terrorismo) es muy
bajo, dejando a los oficiales LSB y a los
investigadores antilavado de dinero (ALD)
sintiéndose como trabajadores de una l