Spanish ACAMS Today (Diciembre ’09- Febrero ’10) Vol. 9 No. 1 | Seite 12

Desafíos antilavado
bancos libaneses por menos del 2 % de
los fondos que los inversores le confiaron.
Debido a que las pérdidas financieras en
sus inversiones aparentaban ser menores a
la suma en efectivo que había recibido de
los inversores, surgieron preguntas sobre
el destino de la diferencia. Las Fuerzas
Armadas Libanesas (LAF, por sus siglas en
inglés) fueron convocadas a participar e