Spanish ACAMS Today (Diciembre ’09- Febrero ’10) Vol. 9 No. 1 | Seite 11

Desafíos antilavado

L

os temas vinculados a la amenaza
en constante crecimiento del crimen
organizado y el terrorismo siguen
siendo un punto de discusión central entre
los líderes políticos del mundo y dentro
de las organizaciones internacionales.
La reunión de los ministros de justicia y
asuntos internos del G-8 realizada en 2009
analizó estrategias globales, señalando la
relación cada vez mayor entre terrorismo y
crimen organizado internacional . En una
conferencia de INTERPOL realizada en
octubre de 2009 la sinergia creciente entre
el terrorismo, el tráfico de drogas, el lavado
de dinero y el ciberdelito fue el centro de
las discusiones.
Estos acontecimientos y actos son interesantes, dado el caso reciente que surgió
en el Líbano en septiembre de 2009 luego
del colapso del imperio comercial dirigido
por el empresario libanés Salah Ezzedine.
No solo este incidente puso en peligro la
reputación de Hezbollah entre sus seguidores (ver los recuadros para más información sobre Hezbollah), sino que aclaró el
misterio de un caso que muestra cómo las
actividades terroristas y el crimen organizado internacional están de manera inextricable mezclados a través de sofisticadas
redes internacionales de crimen organizado, utilizando vehículos de inversión
y técnicas de inversión “de primer nivel”
para aumentar su posición financiera.
El caso Ezzedine es otro ejemplo de
cómo la crisis financiera, no solo provocó
la caída masiva de estructuras de inversión, sino que también quebró intrincados
esquemas Ponzi supuestamente utilizados
con el objetivo de financiar al terrorismo.
Entre algunos de los casos más prominentes se encuentra los casos de Madoff y
Stanford en los EE.UU., junto con varios
esquemas Ponzi por varios millones de
dólares. Para más detalles sobre los esquemas Ponzi y los indicadores de señales de
alerta por favor lea el artículo escrito por
Amy Wotapka en esta edición.
El siguiente artículo, basado en los
análisis hechos por los medios, y los
informes y comentarios expertos, destaca
cómo empresari