CONDICIONES PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR. inglés) en su lista de los Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro( SDNT, por su sigla en inglés), también conocida como la“ Lista Clinton”, o en cualquier otra lista similar a esta publicada por cualquier gobierno.
REQUISITOS |
DOCUMENTALES |
PARA |
SOLICITAR |
LA |
INSCRIPCIÓN |
COMO |
PROVEEDOR. |
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Las empresas pueden definir una serie de condiciones para que los oferentes hicieran parte del registro de proveedores, entre ellos podemos mencionar:
• Acreditar una antigüedad de 3 años o más, como comerciante, mediante el registro mercantil( Certificado de Cámara de Comercio);
• Demostrar experiencia como Proveedor de bienes o servicios, importador, fabricante o distribuidor exclusivo, conforme al Certificado de Experiencia.
• Garantizar la existencia de stocks o inventarios de los bienes que ofrece o suministra o su disposición, conforme a la Solicitud de Inscripción.
• No estar condenado en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos y / o similares y / o conexos, o por delitos de terrorismo y / o similares y / o conexos o estar vinculado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América( OFAC, por su sigla en
En cualquier tiempo, las personas físicas o jurídicas interesadas en formar parte del Registro de Proveedores podrán solicitar su incorporación. La Administración le proporcionará la documentación a completar mediante vía física( entrega personal), o por medio de los sistemas electrónicos disponibles. Debe presentar la documentación requerida completa, con todos los datos solicitados, en las oficinas destinadas para tal fin.
Los requisitos dependen de la actividad comercial de la empresa que lleve el registro, mas sin embargo a continuación se relaciona algunos de ellos:
• Presentar la Solicitud respectiva en el formato establecido en el Anexo I;