Literatura:
-Këshilli i Evropës, Konventa mbi pastrimin, depisitimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit, 08. XI. 1990, Strasburg. Nr. 141.-Bashkimi Evropian, Direktiva2001 / 97 / EC e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian e datës 4 dhjetor 2001 për ndryshimin e Direktivës 91 / 308 / EEC të Këshillit për pengimin e shfrytëzimit të sistemit financiar Komiteti i Bazelit“ Për kontrollin e sistemeve bankare”,“ Rekomandime për parandalimin nga sistemet bankare të larjes së parave”, 1988.-Konventa e KB kundër Tregtisë së Paligjshme me Drogat Narkotike dhe Substancat Psikotropike,-Konventa e KB kundër Krimit të Organizuar Transnacional, Konventa e KB kundër- Korrupsionit,-Konventa Ndërkombëtare për Shtypjen e Financimit të Terrorizmit, Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të KB 1373( 2001), Konventa e Këshillit të Evropës mbi pastrimin, kërkimin, marrjen dhe konfiskimin e të ardhurave nga krimi dhe financimin e terrorizmit( 2005),-Direktiva 2005 / 60 / EC e Parlamentit dhe Këshillit Evropian mbi Parandalimin e përdorimit kriminal të sistemit bankar për qëllim të pastrimit të parave( 2005),-Deklarata mbi Parandalimin e përdorimit kriminal të sistemit bankar për qëllim të pastrimit të parave( Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, 1998),-Kujdesi i duhur ndaj klientëve për bankat dhe iniciativat e përbashkëta për luftimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit( Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, 2001). Direktiva, nr. 2005 / 60 / CE,“ Mbi pastrimin e parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit”,-Ligji për parandalim të pastrimit-larjesë të parave dhe financimit të terrorizmit në R. Maqedonisë 2014,-Željko Šačič: Organizirani Kriminalitet u Harvatskoj, Zagreb, 1997,-Konventa e Kombeve te Bashkuara kundër krimit te organizuar ndërkombëtar, 2000,-Vikola Lettieri & Antonio Serafini – Criminal Justice, Tirane, Mars 2002,-Prof. Dr. Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtinë 2011,-Ligji për marrëdhëniet e punës,-Marrëveshja e përgjithshme kolektive për sektorin publik.