Prokuroria publike është e obliguar që ta informojë Drejtorinë për çdo kallëzim penal të parashtruar kundër kryerësve të veprës penale për të cilët është përcaktuar dënim me burg më së paku katër vitesh dhe për të cilët ekziston dyshim se kanë pasur përfitim pasuror . Prokuroria publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është e obliguar që ta informojë Drejtorinë për çdo kallëzim penal të parashtruar , aktakuzë dhe aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale pastrim i parave dhe financim i terrorizimit në çdo tre muaj . Për qëllimet e rregullimit më detal të bashkëpunimit ndërinstitucional Drejtoria mund të nënshkruajë Memorandum ose Protokoll për bashkëpunim me organet kompetente shtetërore .
Drejtoria mund të lidhë marrëveshje për bashkëpunim me trupat e autorizuar të shteteve tjera , si dhe me organizata ndërkombëtare të përfshira në luftë kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit . Drejtoria në suaza të bashkëpunimit ndërkombëtar mund të kërkojë të dhëna dhe të dhënat e marra në bazë të ligjit t ' i dorëzojë me iniciativë personale ose me kërkesën e tyre dhe me kusht të reciprocitetit te trupat e autorizuara dhe organizatat e shteteve tjera , si dhe në organizata ndërkombëtare të cilat merren me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit . Drejtoria informatat dhe të dhëna nga trupat e autorizuar të shteteve tjera mund t ' i shkëmbejë me organet kompetente për zbatimin e hetimit për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizimit , pasi që të sigurohet pajtimi i tyre paraprak .
Drejtoria grumbullon , përpunon , analizon , vlerëson , përcakton , shfrytëzon , bartë , ruan dhe shlyen të dhëna , përpunon të dhëna personale me kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me ligj dhe me ligj të veçantë dhe mban evidenca për të dhënat personale dhe të dhëna tjera për grumbullimin e të cilave është e autorizuar me ligj , për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit . Drejtoria përpunon të dhëna personale kur për personin ekziston dyshimi për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit . Të dhënat për personin juridik grumbullohen kur ekzistojnë bazat për dyshim për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit .
Mbikëqyrje mbi zbatimin e masave dhe veprimeve të caktuara me ligj kryejnë : - Banka Popullore e Shteteve të Ballkanit Perendimor mbi bankat , arkat e kursimit , këmbimoret dhe dhënësit e shërbimeve të transferit të shpejtë të parave ; - Agjencia për Supervizion të Sigurimit mbi shoqëritë e sigurimeve , shoqëritë siguruese brokere , shoqëritë për përfaqësim në sigurim , brokerët e sigurimit dhe përfaqësuesit në sigurim ; - Komisioni për Letra me Vlerë i Shteteve të Ballkanit Perendimor mbi shoqëritë brokere , personat që u japin shërbime këshilltarëve investues dhe shoqëritë për menaxhim me fondet investuese ; - Drejtoria për të Hyra Publike mbi organizuesit e lojërave të fatit në sallon të lojërave ( kazino ), si dhe mbi personat juridikë dhe fizikë që kryejnë shërbime në vijim : qarkullim me patundshmëri , shërbime revizioni dhe të kontabilitetit , dhënie të këshillave nga sfera e tatimeve ose dhënie të shërbimeve konsultuese , personat juridikë që marrin në peng sende të tundshme dhe patundshmëri dhe shoqëri të qytetarëve dhe fondacione ,