Subjektet obligohen që të dhënat , informatat dhe dokumentet e grumbulluara , t ' i dorëzojnë në Drejtori në këto raste : a ) kur dyshojnë ose kanë bazë për të dyshuar se : - ka pasur ose është kryer pastrim i parave dhe financim i terrorizmit ose është kryer tentim ose bëhet tentim për pastrimin e parave ose për financimin e terrorizmit , pa marrë parasysh shumën e transaksionit ; - prona është e ardhur nga vepra ndëshkuese dhe - prona është e lidhur me financimin e aktit terrorist , organizatës terroriste ose terroristit ; b ) në rast të transaksionit të parave në dorë me shumë prej 15 000 euro , dhe v ) në rast të transaksioneve të lidhura me para në dorë me shumë prej 15 000 euro , ose më tepër .
Noterët të dhënat e grumbulluara për aktet e përpiluara të noterit , dokumentet private të konfirmuara dhe nënshkrimet e verifikuara të marrëveshjeve me të cilat arrihet pasuri me vlerë prej 15 000 euro , ose më shumë , në ditën kur janë përpiluar aktet e noterit , konfirmuar dokumentet private dhe verifikuar nënshkrimet e theksuara në marrëveshje , i dorëzojnë në Drejtori në fund të ditës në formë elektronike . Bankat të dhënat e grumbulluara për pagimin e kredive në vlerë prej 15 000 euro , dhe të dhënat e grumbulluara për transaksione te të cilat si bazë paraqitet huaja , i dorëzojnë në Drejtori në formë elektronike më së voni deri në të pestin e muajit për muajin paraprak . Personat juridikë dhe fizikë veprimtaria e të cilëve është shitblerja e automjeteve , të dhënat e grumbulluara për lidhjen e marrëveshjeve për shitblerje të automjeteve të reja me vlerë prej 15000 euro , në ditën kur është lidhur marrëveshja , i dorëzojnë në Drejtori në fund të ditës në formë elektronike .
Subjektet detyrohen që të kryejnë kontroll të brendshëm të zbatimit të masave dhe veprimeve për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit së paku njëherë në vit dhe të përgatisin dokumentacion për konstatimet e përcaktuara nga kontrolli i realizuar .
Nuk do të ngrihet procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë për zbulimin e sekretit afarist kundër personave ose organit udhëheqës dhe të punësuarve në subjektet që kanë dorëzuar informata ose raporte në lidhje me transaksione të dyshimta në Drejtori . Nuk mund të ngrihet procedurë për përgjegjësi civile ose penale kundër personave zyrtarë ose
përgjegjës , organit udhëheqës ose të punësuarve në subjekte , që kanë dorëzuar informata ose raporte sipas dispozitave të ligjit për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , madje edhe në rast kur procedura për informatat dhe raportet e dhëna nuk kanë sjellë përcaktimin e përgjegjësisë , përkatësisht gjykimit me aktgjykim të plotfuqishëm .
Drejtoria si organ i administratës shtetërore
Për grumbullimin , përpunimin , analizën , ruajtjen dhe dorëzimin e të dhënave të marra nga subjektet që janë të obliguara për marrjen e masave dhe veprimeve për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , themelohet Drejtoria si organ i administratës shtetërore në përbërje të Ministrisë së Financave , në cilësi të personit juridik .