Për transaksione dhe marrëdhënie afariste me persona fizikë dhe juridikë , nga shtete që nuk i kanë zbatuar ose pamjaftueshëm i kanë zbatuar masat për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , subjektet detyrohen të marrin masa të analizës së përforcuar të klientit . Drejtoria rregullisht e shpall listën e shteteve që nuk i kanë zbatuar ose pamjaftueshëm i kanë zbatuar masat për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në ueb faqen e vet zyrtare . Qeverit e Shteteve të Ballkanit Perendimor marrin vendim për zbatimin e masave të analizës së përforcuar ose ndërprerjen e marrëdhënieve afariste me klientë nga shtetet që nuk i kanë zbatuar ose i kanë zbatuar në mënyrë të pamjaftueshme masat për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , në propozim të Këshillit për Luftë Kundër Pastrimit të Parave .
Subjektet janë të obliguara t ' u kushtojnë vëmendje të veçantë transaksioneve të ndërlikuara të pazakonshme dhe të mëdha ose transaksioneve të cilat janë kryer në mënyrë të pazakonshme , të cilat nuk kanë arsye evidente ekonomike ose qëllim të dukshëm juridik . Subjektet janë të obliguara t ’ u kushtojnë vëmendje të veçantë edhe marrëdhënieve dhe transaksioneve afariste me shoqëri të qytetarëve dhe fondacione . Subjektet janë të obliguara ta përcaktojnë rrezikun nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit para se të vendosin në përdorim teknologji të reja ose teknologji në zhvillim , produkte , praktika afariste ose shërbime të reja . Drejtoria Doganore detyrimisht e evidenton çdo hyrje dhe dalje të parave dhe mjeteve bartëse fizike për pagim nëpërmjet linjës doganore të Shteteve të Ballkanit Perëndimor , nëse shuma e tejkalon maksimumin e lejuar me ligj ose me ndonjë dispozitë tjetër .
Ndalohet kryerja e pagesave me para në dorë , përkatësisht pagimi , pranimi i parave në dorë ose shkëmbim i valutës në shumë prej 15 000 euro , ose më shumë në formë të një ose më shumë transaksioneve të lidhura , që nuk është kryer nëpërmjet bankave ose kursimoreve . Ndalohen institucionet financiare të hyjnë në marrëdhënie afariste ose ta vazhdojnë marrëdhënie afariste me Shell bank ( banka guaskë ) dhe të fillojnë ose vazhdojnë marrëdhënie afariste korrespondente me bankën për të cilën e dinë se lejon hapje dhe punë me llogari të Shell bank ( banka guaskë ). Ndalohen institucionet financiare që të hapin dhe ruajnë llogari anonime dhe llogari në emra fiktivë . Institucionet financiare të cilat kanë degë ose filiale në vende të huaja duhet të sigurojnë zbatimin e masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në degë dhe filiale . Subjektet obligohen që kopjet e dokumenteve me të cilat e përcaktojnë dhe verifikojnë identitetin e klientit , personit të autorizuar ose pronarit të vërtetë për procedurat e zbatuara ose transaksionet në tentim , dosjen e klientit dhe korrespodencën afariste , t ' i ruajnë së paku pesë vjet pas transaksionit të kryer , duke llogaritur nga transaksioni i fundit kur bëhet fjalë për më shumë transaksione që përbëjnë një tërësi . Të dhënat e siguruara në bazë të ligjit janë të fshehta dhe mund të shfrytëzohen vetëm për zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit . Të punësuarit në subjekte dhe personat që menaxhojnë me subjektet të cilat kanë obligim të marrin masa dhe veprime për zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit , në pajtim me ligjin , nuk guxojnë t ' i shfrytëzojnë të dhënat personale nga dosjet e klientëve për qëllime tjera , përpos për zbatimin e aktiviteteve të dedikuara për zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit .