Inquérito nº 4325/DF Inq 4325_denuncia e cota-alterado | Page 28

PGR
Inquérito n. 4.325/DF
dissimulação de valores ilícitos: (i) as transferências bancárias
internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três
distanciar a origem dos valores; e (ii) a aquisição de instituição
financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar,
amainando-as, as práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho
das autoridades. 78
Além dos denunciados, o núcleo político da referida
organização era composta também por integrantes do PMDB e do
PP, que compunham subnúcleos políticos específicos, assim como
os ora denunciados. Não havia entre os integrantes do PT, do PP e
do PMDB uma relação de subordinação e hierarquia, a relação
mantida era de aderência de interesses comuns, marcada por uma
certa autonomia. Porém, houve por parte dos integrantes do PT um
7 DOC 7.2:A PGR analisou mais de um milhão de arquivos do servidor que hospedava o
Sistema Drousys na cidade de Estocolmo, Suécia. São e-mails, planilhas, comprovantes de
pagamento, entre outros dados, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht. Observou-se que, em dezembro de 2011, a Odebrecht possuía 50 contas
correntes (current accounts), 5 contas de investimento (investment accounts), 5 contas pessoais
(personal accounts) e 4 fundos de investimento (investment funds) no Meinl Bank de Antígua,
banco que teve parte das ações adquiridas em 2010 pela Odebrecht com o objetivo de
abastecer contas no exterior, na tentativa de dificultar o rastreamento de propina pelas
autoridades investigadoras (Relatório de Análise n. 059/2017-SPEA/PGR).
DOC 5.6:Conforme já reconhecido na sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal
de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal 5054932-88.2016.404.7000, comprovou-se a
efetivação de pagamentos, realizados a pedido e no interesse dos ora denunciados,
destinados a contas bancárias mantidas no exterior, como os repasses efetivados a João
Cerqueira de Santana Filho e a Mônica Regina Cunha Moura à offshore Shellbil.
8 DOC 1.3: A partir de 2014, com o advento da Operação Lava Jato, o Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht realizou análise de países “seguros” para o armazenamento dos
dados do Sistema Drousys de comunicação e registro de propina, identificando a Suécia.
Houve, então, a migração de hospedagem da empresa suíça safehost para os domínios
suecos notodec, resadec, ninade, nenide e riodec, e a forma de acesso ao Sistema Drousys passou a
ser pela página de internet thestockpage.com (Luiz Eduardo da Rocha Soares, Termo de
Colaboração n. 10 – ver, principalmente, o dado de corroboração “anexo 11.c”,
demonstrando os novos usuários e domínios na Suécia).
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RODRIGO
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento.
ou mais níveis, isto é, movimentações sucessivas, tendentes a