Inquérito nº 4325/DF Inq 4325_denuncia e cota-alterado | Page 28

PGR Inquérito n. 4.325/DF dissimulação de valores ilícitos: (i) as transferências bancárias internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três distanciar a origem dos valores; e (ii) a aquisição de instituição financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar, amainando-as, as práticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho das autoridades. 78 Além dos denunciados, o núcleo político da referida organização era composta também por integrantes do PMDB e do PP, que compunham subnúcleos políticos específicos, assim como os ora denunciados. Não havia entre os integrantes do PT, do PP e do PMDB uma relação de subordinação e hierarquia, a relação mantida era de aderência de interesses comuns, marcada por uma certa autonomia. Porém, houve por parte dos integrantes do PT um 7 DOC 7.2:A PGR analisou mais de um milhão de arquivos do servidor que hospedava o Sistema Drousys na cidade de Estocolmo, Suécia. São e-mails, planilhas, comprovantes de pagamento, entre outros dados, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. Observou-se que, em dezembro de 2011, a Odebrecht possuía 50 contas correntes (current accounts), 5 contas de investimento (investment accounts), 5 contas pessoais (personal accounts) e 4 fundos de investimento (investment funds) no Meinl Bank de Antígua, banco que teve parte das ações adquiridas em 2010 pela Odebrecht com o objetivo de abastecer contas no exterior, na tentativa de dificultar o rastreamento de propina pelas autoridades investigadoras (Relatório de Análise n. 059/2017-SPEA/PGR). DOC 5.6:Conforme já reconhecido na sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da Ação Penal 5054932-88.2016.404.7000, comprovou-se a efetivação de pagamentos, realizados a pedido e no interesse dos ora denunciados, destinados a contas bancárias mantidas no exterior, como os repasses efetivados a João Cerqueira de Santana Filho e a Mônica Regina Cunha Moura à offshore Shellbil. 8 DOC 1.3: A partir de 2014, com o advento da Operação Lava Jato, o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht realizou análise de países “seguros” para o armazenamento dos dados do Sistema Drousys de comunicação e registro de propina, identificando a Suécia. Houve, então, a migração de hospedagem da empresa suíça safehost para os domínios suecos notodec, resadec, ninade, nenide e riodec, e a forma de acesso ao Sistema Drousys passou a ser pela página de internet thestockpage.com (Luiz Eduardo da Rocha Soares, Termo de Colaboração n. 10 – ver, principalmente, o dado de corroboração “anexo 11.c”, demonstrando os novos usuários e domínios na Suécia). 7 de 209 RODRIGO http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. ou mais níveis, isto é, movimentações sucessivas, tendentes a