绝率拒绝必须通过加密货币或第三方进行投资的投资者 所提交的申请
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。 这一做法对第三方提供的资金不予置疑 , 明显与类似申请的裁定做法相背离 , 严重减损了考虑参与 EB-5 计划的投资者的信心 , 导致代表已经启动移民申请 流程的投资者提起诉讼程序 。
目前的政治环境中 , 另一个存在明显问题的司法辖区就 是俄罗斯 。 证据表明 , 俄罗斯历来都面临政府官员普遍腐 败 、 税收制度不透明以及银行和大企业遭到制裁的问题 , 这使得来自俄罗斯的资金成为申请履行举证责任时最难 准确记录的资金之一 。 现在 , 即使资金来源完全合法 , 但 要想证明资金转移以及将资金兑换成美元 , 无疑会涉及 到提供与第三方中介机构或加密货币互换有关的证据 , 因为个人是不允许私自将所持资金兑换成美元或将所持 资金汇往国外的 。 在当前的现实情况下 , 投资者要想解释 自己是如何在俄罗斯取得资金并将资金汇入新的商业企 业的 , 不仅需要了解有关财务文件 , 还需要能够应对瞬息 变化的政治环境 。
特别是 , 现行 RIA 要求在提交表格 I-526 时同时提供商 业和税务记录或其他类似记录 , 包括过去七年 ( 或美国国 土安全部 ( DHS ) 确定的其他期间 ) 由或代表投资者提交 的任何形式的纳税申报单
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, 这 跟 先 前 要求 的五 年 期 间 不 同 。 此外 , 现行 RIA 还要求披露代表投资者将资金转移 到美国的所有主体的身份 。 4 按照新标准 , 赠款和贷款现 在必须满足 “ 善意要求 ”, 即来自非获准来源 ( 包括非法 活动 ) 的资金不予接受 。 因此 , 在涉及第三方的情况下 , 必 须提供贷款人和捐赠人的记录 。
新 RIA 带来资金来源方面的挑战
要求发生改变无疑让投资者及其代理律师面临更大的举 证责任 。 预计投资者现在会转向那些不求任何移民福利 并且可能已经跟投资者发生金融交易的个人及单位 , 试图 从这些个人和但未得到手上获得敏感的 、 有时甚至是机 密的财务资料 , 尽管投资者并未就披露此等资料征得同意 。 这一系列的挑战已经体现在当前的申请裁定工作中 。
越南等国的法律对本国货币兑换为美元或外汇转账进行 严格限制 , 导致许多投资者在移民过程中另寻他法将资 金转入美国 。 但近日许多从业者报告称 , USCIS 可能会采 用繁冗的《补件通知》 ( RFE ), 并且可能会以相当高的拒
此外 , 关于第三方身份披露的新要求忽略了加密货币交易 的固有本质 , 而加密货币交易是全球金融市场不可或缺 的一部分 。 加密货币存储在数字钱包中 , 而数字钱包本质 上是用户安装的软件或应用程序 , 不具有传统的身份验 证属性 。 加密货币交易不会反映加密货币持有人的姓名 / 名称 、 账号或税号 。 根据美国国税局 ( IRS ) 的规定 , 美国 政府对美国个人和企业进行的所有加密货币支付采用相 同的税收制度 。 6 但许多国家并没有此类政策 , 因此即使 投资者就是数字钱包的持有人以及加密货币转换为传统 货币的最终受益人 , 也很难进行交易追踪 。 一旦交易涉及 到交易中介机构 、 投资基金捐赠人等第三方 , 要想足够详 细地获得的此类第三方的身份信息 , 几乎不可能 。
这些明显的挑战不禁让人思考 : 要为依赖第三方贡献或 提供资金的投资者给予更强有力的证据支持 , 可以采取 哪些预防措施 ( 如果有的话 )? 法规内容参考了协助从业 者处理案件的做法 , 或者在 USCIS 认为有关文件并无说 服力的情况下保留诉讼论点的做法 。
" 关于第三方身份披露的新要 求忽略了加密货币交易的固有 本质 , 而加密货币交易是全球 金融市场不可或缺的一部分 。 "
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