E B - 5 申请过程中的 “ 隐藏 数字 ”
《改革与诚信法案》 ( RIA ) 对 EB-5 资金来源标准有何影响 ? 在记录第三方对 投资基金的贡献时有哪些注意事项 ?
作者 : Natalia Polukhtin
一年多以前 , 作为《综合拨款法》中一部分的《 2022 年 EB-5 改革与诚信法案》 ( RIA ) 加入法律行列 。 EB-5 行业发现 , 要按照 RIA 面向区域中心和投资者提出的新法律框架进 行调整 , 存在一系列挑战 。 对于最新实施的关于证明资金 合法来源的更高标准 , 面对的一个重要且常见的情形是 : 第三方向 EB-5 项目的投资资金出资或参与交付 EB-5 项 目的投资资金 。
法 律 框 架 : 新 旧交 织
由于 2022 年 RIA 是在 EB-5 计划重新授权之前出台的 , 因此 EB-5 申请人需要满足的一项重要条件仍然是 : 投资 资金的取得方式必须合法 , 且必须明确归投资者所有 。 1 此规定将 “ 通过非法手段 ( 例如犯罪活动 ) 直接或间接取 得的资产 ” 明确排除在获准资金来源之外 。 2 然 而 , 除了 EB-5 计划的其他关键要素外 , RIA 还对资金来源 ( SOF ) 证明文件的要求进行了调整 。
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