RAPPORT D’ACTIVITÉ
ARJEL 2016-2017
Sur la base des critères ainsi définis en fonction de leur activité, les opérateurs doivent également procéder à des
examens renforcés d’opérations atypiques.
Le graphe ci-dessous expose le nombre d’examens renforcés corrélés au produit brut des jeux pour 7 d’entre eux.
40 000
250
34 638
35 000
200
30 000
25 000
150
20 000
100
15 000
8 945
10 000
5 000
0
50
123
100
137
1
2
3
Nombre d’examens renforcés
5 000
67
4
5
0
6
7
CA en MF
11 opérateurs, soit 92 %, ont effectué des déclarations de soupçon depuis leur assujettissement.
En 2016, 8 en ont effectué entre 1 et 23 selon l’opérateur soit une moyenne légèrement supérieure à 6 et une mé-
diane de 3.
Les motifs sont les suivants :
4 %
4 %
8 %
8 %
Dépôt par porte-monnaie électronique
ou cartes prépayées et retrait sans opération de jeu
Interrogation sur la provenance des fonds
notamment du fait de l’âge du joueur
11 %
Importance des dépôts par cartes prépayées
65 %
Suspicion de fraude en bande organisée
Montant anormalement élevé de transaction
Alimentation par un tiers
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