REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO
Alertas rojas
Las alertas rojas de este caso se enumeran en la siguiente tabla , las cuales eran muy evidentes , pero que tuvieron la ayuda del presidente de Venezuela y otros cómplices de peso . Saab pudo realizar sus transacciones sin temor a ser identificado como lavador de dinero por los profesionales del crimen financiero . 17
Alertas rojas
Programa de viviendas
Contrarrestar los planes de lavado de dinero
Dado que no hay muchos trabajos sobre cómo los programas gubernamentales serían utilizados por los lavadores de dinero y la influencia de la corrupción , hay una falta de conocimiento por parte de las agencias de control legal , los organismos reguladores y las industrias financieras y no financieras sobre cómo contrarrestar este tipo de actividades de lavado de dinero en los países que tienen un problema de corrupción en curso . La lista de alertas rojas sería útil para la industria que lucha contra la delicuencia financiera , para detectar el dinero illícito generado a través de programas gubernamentales . Si la industria de la delincuencia financiera mantiene a los contratistas de los líderes políticos corruptos bajo el radar , el comportamiento de lavado de dinero se detectaría fácilmente .
Programa CLAP
Alex Saab creó Foglocon en Colombia cuatro días antes de firmar el contrato de vivienda
El número de viviendas construídas fue inferior al previsto
Se compraron materiales de mala calidad y se usaron para construir casas
Tomó fotos de los mismos materiales de construcción en St . John ' s Antigua y en diferentes lugares de los EE . UU . para hacer creer a los funcionarios que las fotos eran de diferentes compras de materiales
Usó varias facturas falsas para demostrar que se hicieron muchas compras , pero solo hubo una compra de materiales de construcción
Se crearon tres empresas en Ecuador , Perú y Colombia con el mismo nombre — Fondo Global de Construcción ( Foglocons )
Importó materiales de varias empresas en Ecuador prácticamente no existen en ese país
Se utilizaron facturas ficticias para obtener dólares de CADIVI para transferir a cuentas de Foglocons en Ecuador , pero se enviaron dólares a cuentas en Antigua , Barbuda y Suiza
Las empresas venezolanas Thermo Group Jen ( que se dedica a la venta de productos para el cabello ) y ELM Imports ( que se dedica a la venta de equipos de telecomunicaciones y computación ) no tenían nada que ver con la construcción de casas
Se cambió el beneficiario y las cuentas de los destinos finales de algunas de las transferencias a último minuto
Se compró alimentos de baja calidad y sin valor nutricional a precios elevados
Los alimentos se almacenaban en una sociedad ficticia denominada Group Grand Limited S . A . de CV , la cual estaba registrada en México y servía de depósito para almacenar alimentos importados . También para ser colocados en cajas que luego enviaban a Venezuela para el programa CLAP
Utilizaban empresas ficticias y mostraban facturas con precios elevados para obtener dinero de CADIVI
CADIVI transferió dinero a cuentas bancarias en St . John ’ s Antigua y en diferentes lugares de EE . UU .
No hubo justificación real para esas transacciones
En los documentos de registro de Group Grand Limited y Foglocons , la dirección de contacto es de Caracas
Mulberry Proje Yatrinm A . S . se registró el 7 de mayo de 2015 en Estambul , Turquía pero el número de teléfono de contacto es de Caracas
Mulberry Proje Tatrinim A . S . tenía el mismo papel que el Group Grand Limited , compraron alimentos a Rice & Beans o El Sardinero para llevarlos a Venezuela
Aunque Mulberry Proje Yatririm A . S . es una empresa turca y Asasi Food FZE es de Emiratos Árabes Unidos , compraron alimentos en México y luego los venden al gobierno venezolano , tal como lo hizo Group Grand Limited en el 2017
Grupo Brandon ara el principal proveedor de leche en polvo para el programa CLAP . Es una empresa desconocida en la industria láctea ; sin embargo , es conocida por vender productos sin valor nutricional