ACAMS Today Español 2022 | Página 67

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« Five Individuals Charged with Money Laundering in Connection with Alleged Venezuela Bribery Scheme », U . S . Department of Justice , 21 de octubre de 2021 , https :// www . justice . gov / opa / pr / five-individuals-charged-money-laundering-connection-alleged-venezuela-briberyscheme ; Juan Diego Quesada and Florantonia Singer , « Alex Saab , un empresario de oro entre losescombros », El Pais , 16 de octubre de 2021 , https :// elpais . com / internacional / 2021-09-09 / alex-saab-un-empresario-de-oro-entre-los-escombros . html ; Moises Rendon , « Corruption in Venezuela : The Alex Saab Case », Center for Strategic and International Studies , 24 de junio de 2020 , https :// www . csis . org / analysis / corruption-venezuela-alex-saab-case

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Ibídem .; « SENIAT », Gobierno Bolivariano de Venezuela , http :// declaraciones . seniat . gob . ve / portal / page / portal / MANEJADOR _ CONTENIDO _ SENIAT / 04ADUANAS / index . html

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« UnitedStates of America vs Alex Nain Saab Moran , and Alvaro Pulido Vargas , a / k / a ‘ German Enrique RubioSalas ,’ Defendants », U . S . Department of Justice , 25 de julio de 2019 , https :// www . justice . gov / criminal-fraud / file / 1226501 / download

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Gerardo Reyes , « Alex Saab : La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolas Maduro », Planeta , 1 de enero de 2021 .

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« La relación del abogado Miguel Ángel Loor Centeno con las transacciones ilícitas de Alex Saab en Ecuador », Prensa America , 27 de enero de 2022 , https :// nuevaprensaamerica . com / 2022 / 01 / la-relacion-del-abogado-miguel-angel-loor-centeno-con-las-transaccionesilicitas-de-alex-saab-en-ecuador /

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Roberto Deniz , « Un huracán de dólares de Alex Saab se formó sobre Antigua », Armando . Info , 20 de septiembre de 2020 , https :// armando . info / un-huracan-de-dolares-de-alex-saab-se-formo-sobre-antigua /

Conclusión

Hemos visto las noticias sobre líderes políticos corruptos anunciando varios proyectos gubernamentales que van a ser contratados a través de empresas privadas . También como contratistas están robando dinero de la gente en conjunto con los líderes corruptos a través de programas gubernamentales . Con la ayuda de este caso específico , los combatientes de la delincuencia financiera pública y privada aumentarían su conciencia sobre cómo los programas gubernamentales han sido utilizados para fines de lavado de dinero en las últimas décadas . Una recomendación importante para estos profesionales sería elaborar una lista de contratistas gubernamentales en aquellos países con conocidos líderes políticos corruptos .

Musa Tuzuner , Ph . D ., CAMS-RM , director del Programa de Antilavado de Dinero , profesor asociado de la Universidad de Gannon , tuzuner002 @ gannon . edu

Dra . Yliana Díaz Campos , médico cirujano , licenciada en criminología , postgrado en Criminalística , yliana . diaz @ jjay . cuny . edu

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« Los empresarios de las Casas prefabricadas : ‘ Todos los organismos estuvieron al tanto de lo que se iba a hacer ’», Armando . Info , 3 de mayo de 2015 , https :// armando . info / los-empresarios-de-las-casas-prefabricadas-todos-los-organismos-estuvieron-al-tanto-delo-que-se-iba-a-hacer /

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Hector Rivas , « Los CLAP , celebran 5 años del sistema popular de distribución de alimentos y de combate antiimperialista », Gobierno Bolivariano de Venezuela , 12 de marzo de 2021 , http :// www . mppef . gob . ve / especial-los-clap-celebran-5-anos-del-sistema-popular-de-distribucionde-alimentos-y-de-combate-antiimperialista /

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Roberto Deniz , « Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU Le venden comida al gobierno venezolano », Armando . Info , 23 de abril de 2017 , https :// armando . info / empresarios-cuestionadosen-ecuador-y-eeuu-le-venden-comida-al-gobierno-venezolano /

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Roberto Deniz , « Los negocios de importación para los clap florecen hasta en Emiratos Árabes Unidos », Armando . Info , 16 de septiembre de 2018 , https :// armando . info / los-negocios-de-importacion-para-los-clap-florecen-hasta-en-emiratos-arabes-unidos /

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« Miguel Silva Perez , Jorge Wurms Forero y Copa entre empresarios y compañías Que catapultaron en Panama los negocios del colombiano Alex Saab , Hoy procesado en Estados Unidos por conspirar para blanquear dinero venezolano », A WriterwithFreedom , 12 de diciembre de 2021 , https :// awriterwithfreedom . com / panama / miguel-silva-perezjorge-wurms-forero-y-copa-entre-empresarios-y-companias-que-catapultaron-enpanama-los-negocios-del-colombiano-alex-saab-hoy-procesado-en-estados-unidos-porconspirar-para-blanque /

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Roberto Deniz , « Import businesses for claps flourish even in the United Arab Emirates », Armando . Info , 16 de septiembre de 2018 , https :// armando . info / en / import-businessesfor-claps-flourish-even-in-the-united-arab-emirates /

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