Diagrama 2 : Esquema de lavado de dinero para el programa de fondos ilícitos del gobierno venezolano : Programa CLAP
El presidente Nicolás Maduro creó el programa CLAP para entregar alimentos a los pobres
Alex Saab tenía un contrato con el gobierno de Venezuela para importar alimentos para este programa
Alex Saab solicitó dólares estadounidenses de CADIVI para importar alimentos a través de Group Gran Limited y el gobierno de Estados del Táchira ( José Gregorio Vielma Mora , exgobernador )
En el 2016 , CADIVI / FONDEN transfirieron 340 millones de dólares
En el 2017 , Corpovex transfirió 113 millones de dólares
Global Bank of Commerce ( Antigua y Barbuda )
Group Grand Limited en Hong Kong y México
Transfirió 5,5 millones de dólares a
Importación de medicamentos de la India ( 154,4 millones de dólares )
Compra de bienes de 240 millones de dólares
Empresas mexicanas : El Sardinero Rice & Beans La Cosmopolitana
El 18 de abril de 2018 , GGL asignó los derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi en Estambul , Turquía ( Contrato : CPVX-CJ-CONT-0086-2017 )
Compró alimentos a Jaifar Company ( en México ) Banco del Bajío
Venden alimentos a
Asasi Food FZE ( Emiratos Árabes Unidos )
• Saab usó a esta empresa para firmar contratos luego de que se descubriera que los fondos de las operaciones estaban exportando alimentos con sobre precio y de baja calidad en México
• ( Corpovex envió 550 millones de euros )
Compró alimentos a
Estas compañías compraban alimentos en México para venderlos al programa venezolano CLAP
Molinos Azteca de Chalco ( México )
Compró leche a Se envió dinero a
Grupo Brando ( México )
Noor Capital PSC ( Emiratos Árabes Unidos )
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