REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO
Diagrama 1 : Esquema de lavado de dinero para los fondos ilícitos del programa del gobierno venezolano : Gran Misión Vivienda Venezuela
En el 2011 , Hugo Chávez creó un programa de gobierno llamado Gran Misión Vivienda Venezuela
Alex Saab tenía un contrato con el gobierno de Venezuela para construir casas para este programa
Alex Saab solicitó dólares estadounidenses a CADIVI para importar materiales de construcción desde Ecuador , a través de las empresas venezolanas Thermo Group y ELM Import
CADIVI transfirió 408,8 millones de dólares al
CADIVI transfirió millones a
Banco Central del Ecuador
Transfirió dinero a
ELM Import
Transfirió 159 millones de dólares a
• Cuentas venezolanas en Global Bank of Commerce y North International Bank en Antigua y Barbuda
• Cuentas de Saab en Suiza
Cuentas Foglocons en Banco Amazonas , Banco del Pacífico y Banco Territorial
Transfirió 5,5 millones de dólares a
Transfirió 150 mil dólares a
Transfirió dinero a |
Transfirió 56,3 millones a |
Jaifar Company ( cuenta de Banco del Bajío en México ) |
Cynthia Certain ( esposa de Alex Saab con cuenta en Panamá ) |
• Miguel Ángel Loor Centeno , presidente de la Liga
• Profesional de Fútbol de Ecuador , recibió 20 millones de dólares cuando representó a la empresa Prymera Asesores S . A . de Panamá ( creada el 1 de julio de 2016 )
• Miguel Ángel Loor Centeno transfirió 2,58 millones de dólares a una cuenta corriente de Biscanye Bank en Miami
EE . UU .
• Institución financiera de Panamá ( 23 millones de dólares )
• Empresa en Perú ( 21 millones de dólares )
• Firma relacionada a la salud en EE . UU . ( 43,771 mil dólares )
• Otras transferencias
— Individuales con montos entre 40 mil y 2,58 millones de dólares
— Abogado de Foglocons , Jorge Zavala Egas ( 3,8 millones a Citibank en Miami )