Llamada al telón
« Nos sorprendió que [ la fiscal general ] Janet Reno dijera que teníamos menos de tres meses para cerrar la Operación Dinero », recuerda Bruton . Poco más de un año después de la apertura del RHM Trust Bank , el Departamento de Justicia ordenó el cierre de la empresa . La DEA y el IRS fueron acusados de financiar a los narcotraficantes lavando su dinero sucio mientras no llevaban a cabo suficientes procesamientos . 34 « Llegamos a ser demasiado populares », dijo Latson . « Se nos acercaba ( a nuestro informante se le acercaban otras ofertas para hacer cosas ilegales ). Y ese no era nuestro objetivo ». 35
Al final de su andadura , la Operación Dinero había abierto 51 cuentas bancarias de empresas , 12 sociedades pantalla , había gestionado 92 transacciones en efectivo por un valor de 39,5 millones de dólares y 29 transacciones no monetarias por un valor de 8,1 millones de dólares , había confiscado 4,3 millones de dólares , 9 toneladas de cocaína y había llevado a la detención de 162 individuos en EE . UU ., Italia y España . 36
El crimen organizado italiano
El narcotraficante italiano Pasquale Locatelli era uno de los individuos que meses antes se había fugado de una prisión francesa mediante un tiroteo y utilizaba una flota de nueve barcos para introducir droga desde Colombia . 37 La desaparición del narcotraficante formaba parte de una operación más amplia que vinculaba a la delincuencia organizada italiana con el Cartel de Cali . A través de la Operación Dinero , la policía italiana descubrió una segunda empresa de contrabando que condujo a la detención de 20 personas y a la incautación de drogas y negocios de narcotráfico . 38 El Ministro del Interior italiano , Roberto Maroni , describió las detenciones como « una de las mayores operaciones internacionales , desde el punto de vista estratégico , jamás vistas en la lucha contra la delincuencia organizada ». 39
La Operación Dinero supuso la primera y única vez en la historia en la que una institución financiera fue abierta por un organismo gubernamental para atacar a las organizaciones internacionales de la droga . « Dinero nos puso de lleno en el mundo de la alta tecnología bancaria y el sofisticado movimiento electrónico de dinero », dijo el administrador de la DEA , Thomas Constantine , en 1994 . 40
Si bien la operación logró asomarse detrás de la cortina del flujo de dinero y las conexiones globales del Cartel de Cali , no detuvo el imperio criminal . No fue hasta 1995 , tras las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC , por sus siglas en inglés ) de EE . UU . que la organización comenzó un declive constante . En 2006 , los hermanos Rodríguez-Orejuela fueron capturados y extraditados desde Colombia , donde se declararon culpables de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de EE . UU . para el Distrito Sur de Florida . Fueron condenados a 30 años en prisión . En 2014 , el Departamento del Tesoro de EE . UU . anunció el éxito de su programa de sanciones contra el cartel , declarándolo extinto y excluyendo
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