ACAMS Today Español 2022 | Page 58

REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO de la lista a 308 personas y entidades vinculadas a la organización , lo que supuso la « mayor exclusión de la lista en la historia de los programas de sanciones del Departamento del Tesoro ». 41
Aunque han surgido otras organizaciones criminales para tomar el mando el narcotráfico , Latson cree que hoy en día son más cautelosas . « Ahora no pueden confiar en un banco como resultado de lo que ha ocurrido aquí », dijo . « No pueden , tienen que tener cuidado y pensar dos veces si van a confiar en un banco para que manejen sus transacciones financieras . Podría ser otro banco del gobierno ». 42
8
Ibídem .
9
Elaine Shannon , « The Cali Cartel : New Kings of Coke », Time , 1 de julio de 1991 , http :// content . time . com / time / subscriber / article / 0,33009,973285-1,00 . html
10
Ibídem .
11
Ibídem .
12
Ibídem .
13
« Episode 418 : How the Government Set Up a Fake Bank to Launder Drug Money », Public Radio Serving Eastern North Carolina , 9 de marzo de 2016 , https :// www . publicradioeast . org / post / episode-418-how-government-setfake-bank-launder-drug-money
14
Ibídem .
15
Ibídem .
16
Jim McGee , « Fake DEA Bank Stings Cali Cartel », The Washington Post , 17 de diciembre de 1994 , https :// www . washingtonpost . com / archive / politics / 1994 / 12 / 17 / fake-dea-bank-stings-cali-cartel / ef1c6c05-6cdf-4928-887d-2fa22dc8266d /
17
Michael Janofsky , « Fake Bank Set Up by U . S . Agents Snares Drug Money- Launderers », The New York Times , 17 de diciembre de 1994 , https :// www . nytimes . com / 1994 / 12 / 17 / us / fake-bank-set-up-by-us-agents-snares-drug-moneylaunderers . html
18
Ibídem ., pg . 101 .
19
Ibídem .
20
Ibídem .
21
Ibídem .
22
Ibídem .
23
Ibídem .
24
David Kestenbaum , « How the Government Set Up a Fake Bank to Launder Drug Money », WPRL , 21 de noviembre de 2012 , https :// www . wprl . org / post / how-government-set-fake-bank-launder-drug-money
25
Ibídem .
26
Ibídem .
27
Ibídem .
28
Ibídem .
Stefano Siggia , consultor sénior , Pideeco , Bélgica , stefano @ pideeco . be
1
Chris Blackhurst , « Conning the Cali cartel », Independent , 19 de septiembre de 1995 , https :// www . independent . co . uk / news / conning-the-calicartel-1601941 . html
2
Ron Chepesiuk , « The Bullet of the Bribe : Taking Down Colombia ’ s Cali Drug Cartel », Praeger Publishers
3
« The Drug Enforcement Administration History », U . S . Drug Enforcement Administration , https :// www . dea . gov / sites / default / files / 2021-04 / 1994- 1998 _ p _ 76-91 . pdf
4
Ron Chepesiuk , « The Bullet of the Bribe : Taking Down Colombia ’ s Cali Drug Cartel », Praeger Publishers
5
Ibídem .
6
Michael Janofsky , « Fake Bank Set Up by U . S . Agents Snares Drug Money-Launderers », The New York Times , 17 de diciembre de 1994 , https :// www . nytimes . com / 1994 / 12 / 17 / us / fake-bank-set-up-by-usagents-snares-drug-money-launderers . html
7
« The Cali Cartel : The New Kings of Cocaine », U . S . Drug Enforcement Administration , noviembre de 1994 , https :// www . ojp . gov / pdffiles1 / Digitization / 152436NCJRS . pdf
29
Ibídem .
30
Ibídem .
31
Ibídem .
32
Ibídem .
33
Ibídem .
34
Ibídem .
35
Ibídem .
36
Ibídem ., pg . 103
37
Ibídem .
38
Ibídem .
39
Michael Kirkland , « DEA cracks money-laundering operation », UPI , 16 de diciembre de 1994 , https :// www . upi . com / Archives / 1994 / 12 / 16 / DEA-cracks-money-launderingoperation / 8707787554000 /
40
Ibídem .
41
« Treasury Lifts Sanctions on the Defunct Colombian Business Empire led by the Rodriguez Orejuela Family », U . S . Department of the Treasury , 19 de junio de 2014 , https :// home . treasury . gov / news / press-releases / jl2436
42
« Episode 418 : How the Government Set Up a Fake Bank to Launder Drug Money », NPR , 9 de marzo de 2016 , https :// www . npr . org / transcripts / 469674457 ? t = 1651663416052
58 acamstoday . org