REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO
Latson y Bruton también asumieron nuevas identidades ya que se sabía que el cartel realizaba comprobaciones de antecedentes de abogados y detectives privados . 22
En 1993 , entre brindis con zumo de manzana espumoso en la oficina de la DEA en Atlanta ( no se permite el alcohol en las instalaciones federales ), el RHM Trust Bank abrió sus puertas . 23
El engaño al imperio
Con la ayuda de un informante sudamericano , se corrió la voz de que un nuevo banco de paraíso fiscal quería trabajar con el Cartel de Cali . 24 Para desanimar a los clientes normales , el banco cobraba unas comisiones escandalosas . 25 « No queríamos tratar con el dinero de nadie más que de los narcotraficantes », dijo Latson . 26
La treta funcionó . Los narcotraficantes empezaron a enviar por fax al RHM Trust Bank sus cuentas y números de localizador . Un miembro encubierto de la DEA utilizaba el bíper para reunirse con el traficante y recoger el dinero que se depositaba en una cuenta propiedad del RHM Trust Bank . El banco ficticio transfería entonces el dinero al número de cuenta facilitado por el traficante . 27
A través de servicios como los cheques de caja , el cambio de divisas , las transferencias bancarias y los préstamos , Latson y Bruton empezaron a armar la intrincada red de lavado de dinero del cartel , que se extendía desde Colombia a otras partes de Sudamérica , EE . UU . y Europa . 28 Comenzaron a recopilar nombres , números de teléfono y los flujos comerciales internacionales del cartel . Los narcotraficantes solían hablar con ellos de la compra de aviones , aviones de carga , etc . 29
Un truco eficaz para saber quién estaba detrás de un pago especifico consistía en paralizar la solicitud de retirada de efectivo de la persona durante varios días . El verdadero propietario del dinero solía llamar para preguntar de forma exigente qué estaba pasando . « Recogíamos más información por ser un banco malo que no manejaba el dinero con rapidez y eficacia », dijo Latson . 30
Uno de los primeros clientes que entró en el banco fue un socio del cartel que buscaba lavar el dinero de la droga que había conseguido el año anterior . Cuando uno de los agentes le preguntó la cantidad que buscaba lavar , la respuesta fue 500 millones de dólares . 31 Siguieron llegando otras solicitudes para manejar las finanzas y los activos del cartel . En noviembre de 1994 , un narcotraficante de Colombia se puso en contacto con un agente encubierto diciendo que tenía tres cuadros para vender y que buscaba lavar las ganancias . «¿ Puedo ponerlos en consignación en su banco ?», preguntó . « Por supuesto », fue la respuesta . 32
« Al Cartel de Cali le encantaba el dinero y le encantaba lo rápido que podíamos esconderlo », dijo Bruton . 33 A finales de 1994 , la Operación Dinero demostró ser demasiado exitosa .