La gran estafa
En 1991 , el agente de la DEA , Albert « Skip » Latson y su compañero , el agente del IRS Bill Bruton , recibieron una llamada telefónica de la embajada de EE . UU . en Quito , Ecuador . Un hombre había entrado afirmando saber información sobre los narcotraficantes más poderosos del mundo . Con el nombre en clave de « Dan » el cambista dijo que había estado recibiendo muchas solicitudes de miembros del cartel para cambiar pesos por dólares . 13
Latson voló a Quito para reunirse con « Dan », quien le habló de las cargas de efectivo del cartel . « Estaban teniendo muchas dificultades sólo con la logística de lavar millones y millones de dólares cada semana », dijo Latson . 14
Unas semanas después , en su oficina de Atlanta , Bruton tuvo una idea : abrir un banco para atender las necesidades del cartel . 15 Por muy descabellada que pareciera la idea , la Oficina del Fiscal General de EE . UU . aprobó la empresa en diciembre de 1991 . Con el nombre en clave de Operación Dinero , la DEA y el IRS fueron asignados para dirigirla . 16
El primer paso fue encontrar una ubicación adecuada para el banco ficticio . Con la ayuda del gobierno británico , se eligió la isla caribeña de Anguila como sede . 17 La DEA y el IRS compraron un banco al borde de la quiebra . Tras presentar la documentación necesaria , se le concedió una licencia bancaria de clase B en el verano de 1993 . La única persona de toda la isla que conocía la operación era el gobernador de Anguila . 18
El segundo paso fue encontrar un nombre . La palabra « trust » atrajo a los agentes y como muchos bancos utilizan iniciales , se ideó el nombre RHM Trust Bank . 19
En Anguila se instalaron elegantes oficinas con teléfonos y faxes enviados en secreto a Atlanta , así como números gratuitos en Colombia , México y Venezuela . Se imprimió todo tipo de papelería en inglés , español y francés . 20 Las tarjetas de visita se hicieron del tamaño común que se encuentra en Europa . Todos los « empleados » del banco que atendían el teléfono debían hablar perfectamente español y francés . 21 Todos los detalles estaban meticulosamente pensados .
Mientras que la banda de Escobar recurría a la violencia , el Cartel de Cali se compor taba como una corporación , empleando a miles de banqueros , abogados , minoristas , mayoristas y expertos en logística en toda Europa , Norteamérica y América Latina
ACAMS Today Español 2022 55