REVISIÓN GLOBAL DEL CRIMEN FINANCIERO
El RHM Trust Bank la había estafado . Se trataba de un banco de un paraíso fiscal creado por el gobierno estadounidense para acabar con el cartel de la droga . 6
El ascenso del imperio
El ascenso del Cartel de Cali de Colombia comenzó a finales de la década de 1980 con la caída del cartel de Medellín de Pablo Escobar . Fundada a principios de la década de 1970 por Gilberto Rodríguez-Orejuela y José Santacruz-Londono , la banda criminal de Cali era conocida como « Los Chemas ». La banda se especializaba en empresas delictivas como la falsificación , el secuestro y el contrabando de base de cocaína desde Perú y Bolivia hacia Colombia . 7
Lo que diferenciaba el modus operandi del cartel de su homólogo de Medellín , y lo que condujo a su éxito , era su forma de hacer negocios . Mientras que la banda de Escobar recurría a la violencia , el Cartel de Cali se comportaba como una corporación , empleando a miles de banqueros , abogados , minoristas , mayoristas y expertos en logística en toda Europa , Norteamérica y América Latina . 8 « Las bandas de Cali te matarán si es necesario », dijo Robert Bryden , jefe de la Administración de Control de Drogas ( DEA , por sus siglas en inglés ) en Nueva York en 1991 , « pero prefieren usar un abogado ». 9
A principios de la década de 1990 , el cartel producía el 70 % de toda la cocaína que se introducía de contrabando en EE . UU . y el 90 % de la que se vendía en Europa , convirtiéndola en la organización criminal más poderosa del mundo en aquella época . Además del contrabando y la venta de drogas , la segunda industria más importante del imperio era el lavado de los miles de millones de dólares que ganaban cada año . 10
A principios de los años 80 , los jefes del cartel Gilberto Rodríguez- Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela eran propietarios del First Interamericas Bank de Panamá . Utilizaban este banco para depositar y lavar un sinfín de billetes obtenidos de la venta de drogas . Su operación de fachada sólo duró cinco años , después de que el gobierno estadounidense obligara a su estrecho colaborador y gobernante autoritario de Panamá , Manuel Noriega , a cerrar el banco . 11
En los años siguientes a la desaparición del First Interamericas Bank , los correos enviaban el dinero de la droga de vuelta a Cali , donde se lavaba de diversas formas , como la conversión de dólares en pesos , una técnica de lavado de dinero conocida como Mercado Negro de Cambio de Pesos , y la posterior transferencia del dinero a EE . UU . y Europa utilizando el nombre de un familiar . Era una pesadilla operativa . Sólo los ingresos mensuales de las células del cartel en Nueva York oscilaban entre los 7 y los 12 millones de dólares , divididos en billetes de 5 , 10 y 20 dólares . 12 Unido a todas las demás células , suponía el envío de toneladas de dinero en efectivo con el riesgo de que las autoridades lo confiscaran .
El cartel necesitaba una forma eficaz de lavar el dinero y la DEA sabía cómo hacerlo .