CUMPLIMIENTO
¿ Cómo detectar los riesgos en el sector empresarial ?
l desafío de los empresarios hoy en día es conocer más sobre los riesgos y vulnerabilidades que tiene su actividad comercial , más allá de ser considerado o no sujeto obligado , y claro está , tener en el radar las consecuencias reputacionales y penales de recibir dinero procedente de actividades ilícitas , sea a través de los clientes o inversionistas , que en algunos casos no llegan a conocer realmente .
« La mejor defensa es el conocimiento », con esta frase tuve el agrado de culminar el último foro de empresarios con el que analizamos los impactos de la última reforma tributaria en Ecuador . Saliéndonos de los protocolos , establecimos su relación con las leyes antilavado en el país .
Precisamente en este punto , un correcto sistema de cumplimiento en sus empresas les permitirá , en primer lugar , atenuar el riesgo de contagio que va a estar presente en toda actividad empresarial . Además , permitirá de manera técnica , tener cierto grado de confiabilidad del origen de los fondos de los valores que recibe .
Las leyes en todos los países siempre serán perfectibles ya que van evolucionando según las exigencias del cumplimiento y antilavado de dinero ( ALD ), como los procesos de