TOME LA PRUEBA
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sobre el ALD/CFT hoy!
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1. ¿Cuántos países de Iberoamérica han
implementado normativas sobre el ALD y
financiamiento del terrorismo?
a. 22
b. 20
c. 21
d. 23
2. De acuerdo al artículo «Inclusión financiera y la
prevención de lavado de dinero: La gran
oportunidad fintech», ¿qué es lo que podría
suplir a las sucursales bancarias en México?
a. Los costos de infraestructura
b. El personal por sucursal resulta costoso
c. Nueva ley en material de Instituciones de
tecnología financiera
d. Todas las anteriores
3. Según la estadística en el artículo «El horizonte
de fintech en América Latina», ¿cuál de los
siguientes países cuenta con la mayor actividad
fintech?
a. Brasil
b. México
c. Colombia
d. Argentina
4. ¿Cuál es la cifra correcta según los datos
compartidos en el artículo «Monitoreo de
noticias negativas ¿por dónde comenzar?»
a. Alrededor de 4.146.600 videos son vistos
a través de YouTube
b. Facebook cuenta con más de 1,5 millardos
de usuarios activos
c. Respuestas a y b
d. Más de 30.000 profesionales se unen
a LinkedIn
5. Según el artículo «Ley uruguaya expande lista
de sujetos obligados», ¿quiénes son los nuevos
sujetos obligados dentro de esta nueva ley?
a. Abogados, escribanos públicos, y
contadores públicos
b. Contadores públicos, abogados, escribanos
públicos y profesionales universitarios
c. Contadores públicos, escribanos públicos y
profesionales universitarios
d. Abogados, contadores públicos y
profesionales universitarios
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