[ NORMATIVAS ANTILAVADO ]
7
«Panama: Companies May Be Sanctioned For Failing To Comply With The Anti-Money Laundering Law», Mondaq, 21 de junio de 2018,
http://www.mondaq.com/x/712554/Money+Laundering/Companies+May+Be+Sanctioned+For+Failing+To+Comply+With+The+AntiMoney+Laundering+Law
8
«Centro bancario recupera corresponsalías perdidas», La Prensa Panamá, 24 de septiembre de 2018,
https://www.prensa.com/impresa/economia/Centro-bancario-recupera-corresponsalias-perdidas_0_5129487022.html
9
Ib.
10
«Mutual Evaluation Report of the Republic of Panama», Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), enero de 2018,
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MER-GAFILAT-Panama-Jan-2018.pdf
11
Samuel Rubenfield, «Panama Businessman Loses Appeal Seeking Evidence for Sanctions», The Wall Street Journal, 8 de agosto de 2019
https://www.wsj.com/articles/panama-businessman-loses-appeal-seeking-evidence-for-sanctions-1533937028
12
Mirta Rodríguez P., «Panamá planea salir de la ‘lista gris’ en un año; mientras, Gafi presiona», La Estrella de Panamá, 12 de julio de 2019,
https://www.laestrella.com.pa/economia/190712/gris-salir-lista-panama-planea
13
«Inicia operaciones la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros», Agencia de Noticias Panamá, 10 de julio de 2015,
https://anpanama.com/3938-Inicia-operaciones-la-nueva-Intendencia-de-Supervision-y-Regulacion-de-Sujetos-No-Financieros.note.aspx
14
Yessika Valdes, «Se concreta creación de Superintendencia de Sujetos no Financieros», Panamá América, 8 de enero de 2020, https://www.panamaamerica.
com.pa/economia/se-concreta-creacion-de-superintendencia-de-sujetos-no-financieros-1153513; Lourdes García Armuelles, «Reglamentan ley de
registro único de beneficiarios finales de sociedades», La Estrella de Panamá, 23 de marzo de 2020, https://www.laestrella.com.pa/economia/200323/
dan-conocer-terminos-regulatorio-registro-beneficiarios-finales
15
«International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations», Financial Action Task Force, junio
de 2019, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
16
Wilfredo Jordán, «El Ejecutivo sacará la UAF de Presidencia», La Prensa de Panama, 27 de julio de 2019,
https://impresa.prensa.com/panorama/Ejecutivo-sacara-UAF-Presidencia_0_5358964123.html
17
«Anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) measures in Panama Fourth Round Mutual Evaluation: Key findings, ratings and priority actions»,
18
Ib.
Financial Action Task Force, enero de 2018, https://www.slideshare.net/ClareOHare1/mer-panama-2018
19
«Aduanas dice presente en la lucha contra el comercio ilícito y crimen trasnacional», Autoridad Nacional de Aduanas, 9 de octubre de 2019,
https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/aduanas-dice-presente-en-la-lucha-contra-el-comercio-ilicito-y-crimen-trasnacional
20
«Panamanian National Assembly approves bill on beneficial owner register for legal entities», EY’s Tax Insights,
https://taxinsights.ey.com/archive/archive-news/panamanian-national-assembly-approves-bill-on-beneficial-owner-register-for-legal-entities.aspx
21
«El Parlamento aprueba una ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal en Panamá», EFE; 30 de enero de 2019,
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-parlamento-aprueba-una-ley-que-penaliza-con-carcel-la-evasion-fiscal-en-panama/20000011-3882375
22
«Second Enhanced Follow-Up Report of Panama», Financial Action Task Force of Latin America, agosto de 2019,
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/GAFILAT-Follow-Up-Report-Panama-2019.pdf
23
«Anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) measures in Panama Fourth Round Mutual Evaluation Key findings, ratings and priority actions», enero
de 2018, PDF presentation.
24
«Panamá busca evitar las listas grises con ley que pena con cárcel la evasión», Panamá América, 30 de enero de 2019,
https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-busca-evitar-las-listas-grises-con-ley-que-pena-con-carcel-la-evasion-1126891
25
«Inscripciones Mercantiles Estadísticas Comparativas Según tipo de Sociedades Por año», Registro Público de Panama, https://registro-publico.gob.pa/images/stories/
transparencia/2018/Estad%C3%ADsticas-comparativas-seg%C3%BAn-tipo-de-Sociedades---por-a%C3%B1o---DICIEMBRE.jpg
26
Adelita Coriat, «Casi un millón de sociedades anónimas, suspendidas», La Estrella de Panamá, 30 de enero de 2019,
https://www.laestrella.com.pa/economia/200130/200129-millon-sociedades-anonimas-suspendidas
27
Ib.
28
«Mutual Evaluation Report of the Republic of Panama», Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), enero de 2018,
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/MER-GAFILAT-Panama-Jan-2018.pdf
29
«Aprueban en tercer debate ley que crea un registro único de beneficiarios finales», La Prensa Panamá, 20 de febrero de 2020, https://www.prensa.com/economia/
aprueban-en-tercer-debate-ley-que-crea-un-registro-unico-de-beneficiarios-finales/; «Fortalecen sistema para que Panamá salga de las lista gris», Panamá América,
21 de febrero de 2020, https://www.panamaamerica.com.pa/economia/fortalecen-sistema-para-que-panama-salga-de-las-lista-gris-1156985
30
«Second Enhanced Follow-Up Report of Panama», Financial Action Task Force of Latin America, agosto de 2019, https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/
reports/fur/GAFILAT-Follow-Up-Report-Panama-2019.pdf; «Proyecto de Ley 169», Colegio Nacional de Abogados de Panamá, 2019, https://panamacna.com/
wp-content/uploads/2019/12/PROYECTO-DE-LEY-169.pdf, 4.
31
Ib.
46
[ JULIO–AGOSTO 2020 ]