[ NORMATIVAS ANTILAVADO ]
en este delito subyacente y tiene lugar
en plantas de procesamiento de oro
formales e informales, las cuales declaran
el oro como suyo, a través de los llamados
«facturadores». Estos facturadores son
intermediarios que suministran registros
fraudulentos. En otras ocasiones les basta
con sobredimensionar sus volúmenes de
producción a fin de oscurecer los
orígenes reales de ese oro producido al
margen de la ley.
Efectos socioeconómicos
negativos de la minería
ilegal
Está claro que la extracción ilegal de oro
es una de las actividades ilícitas más nocivas
para el planeta.
Se ha podido establecer que en el Perú,
por citar un caso, esta actividad ha desarrollado
esquemas de lavado de activos
que involucran a países vecinos como
Colombia y Ecuador. 5 De hecho, este
último se ha convertido en el corredor
geográfico de mayor tráfico de oro ilegal
extraído en la región desde el Perú para
ser exportado a EE.UU. Solamente en este
país andino, la minería ilegal ha destruido
más de 200 mil acres, alrededor de 81 mil
hectáreas de bosques en la Amazonia
en la década pasada, 6 atestiguando el
daño que esta actividad le hace al medio
ambiente. Mientras que en términos
económicos, el impacto se genera por el
lado de la recaudación de impuestos y la
pérdida de ingresos por el lado del sector
minero formal y legal. Siendo este sector
importante para las economías en desarrollo
que basan sus oportunidades de
crecimiento en la exportación de bienes
primarios.
Otro país que sufre los embates de la
minería ilegal es Colombia, en donde
aproximadamente 45 mil hectáreas
de tierra se han visto afectadas por la
contaminación de mercurio, uno de los
químicos más destructivos usados en
esta actividad. Otra de las ofensas más
comunes que genera esta práctica ilícita
en este país es sin duda la prostitución.
Muchas veces se forman bandas de
tráfico humano con el fin de facilitar el
traslado de servidoras sexuales desde
otras ciudades hacia los campamentos
cuasi aislados y remotos construidos
alrededor de la zona minera ilegalmente
explotada. Brasil por su parte, ha reportado
la pérdida de más de 184 kilómetros
cuadrados de selva virgen. 7 Por otro lado,
en el aspecto que toca fibras humanas
mucho más sensibles, se calcula que
hasta el año 2016, la extracción ilícita de
oro empleaba cerca del 20% de su mano
de obra a través de niños que laboran
para adultos que no son sus padres.
Según Global Initiative Against
Transnational Organized Crime, las
organizaciones criminales están incrementando
la práctica de la minería ilegal
para lavar el dinero ilícito que generan sus
operaciones en América Latina. La razón
principal quizás sea el hecho de que es
más fácil transportar el oro obtenido
ilegalmente a través de las fronteras
para después introducirlo en el mercado
formal, que hacerlo con drogas como
la cocaína. Se han registrado diversas
instancias en las que organizaciones
criminales usan el oro extraído clandestinamente
para lavar sus ganancias
invirtiendo en minas de oro a través de
cuentas bancarias de esas compañías
para así «legalizar» de alguna manera ese
dinero de procedencia cuestionable.
Conclusión
La minería ilegal de oro representa una
amenaza directa a las naciones libres y
democráticas, sus economías y ciudadanos.
Las organizaciones criminales
usualmente utilizan el oro extraído
ilegalmente para lavar miles de millones
de dólares en ingresos de otras actividades
delictivas usando los canales del
sector financiero y bancario de los países
en donde operan, así como también los
de otros con niveles de bancarización
y servicios financieros ultra competitivos,
como los de EE.UU. De esta forma,
se genera un impacto negativo sobre
todos esos negocios legítimos en un
sistema económico formal, explotando
sus sistemas financieros para obtener
ganancias ilícitas.
Es innegable dejar de reconocer que la
minería ilegal alimenta la corrupción y la
inseguridad, presentando serios desafíos
de gobernabilidad e institucionalidad del
país que la experimenta. Por ende, es
necesario combatir esta actividad ilícita
y sus redes criminales, a fin de reducir la
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