[ NORMATIVAS ANTILAVADO ]
se calcula que hasta el año
2016, la extracción ilícita de oro
empleaba cerca del 20% de su
mano de obra a través de niños
trata de personas, disminuir los impactos ambientales y de
salud pública para evitar que el dinero obtenido a través del
oro extraído ilegalmente ingrese a países con altos niveles
de bancarización que tal vez sin proponérselo, terminan
«facilitando involuntariamente» el blanqueo de capitales al
dispersar en diversas capas el origen de estos fondos mal
habidos.
Por lo tanto, es imprescindible promover un enfoque coordinado
entre agencias policiales, de inteligencia, aduanas y
aquellas que administran justicia con el objetivo de fomentar
y desarrollar una mayor colaboración de asistencia legal
y transfronteriza; dada la naturaleza regional de la minería
ilegal de oro y los delitos asociados a ella.
Es importante recalcar que se torna vital desplegar esfuerzos
destinados a identificar redes financieras y de lavado
de dinero, así como el flujo de insumos mineros controlados
y los equipos pesados utilizados en la minería de oro.
Establecer métodos y procesos para prevenir la extracción
ilegal y el tráfico de oro, entre otros metales preciosos en
alta demanda, se vuelve crítico para intensificar y reforzar
los esfuerzos globales para combatir este crimen.
Jaime Verastegui, MBA, CAMS-Audit, CFE, gerente de
cumplimento-aseguramiento de calidad, Banca Privada
Internacional, Miami, FL EE.UU., Jverastegui44@webster.edu
1
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gold mining in Latin America», Global Americans, 26 de
enero de 2018, https://theglobalamericans.org/2018/01/
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2
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enero de 2020, https://www.transparency.org/files/content/
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3
Livia Wagner, «Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin
America», The Global Initiative Against Transnational Organized Crime,
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4
Lee Williams, «Gold Laundering: the New Alchemy», MINESPIDER,
22 de mayo de 2019, https://www.minespider.com/blog/
gold-laundering-the-new-alchemy
5
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Criminal Diversification», InSight Crime, 11 de enero de 2017, https://
www.insightcrime.org/news/analysis/gamechangers-2016-illegalmining-and-continuing-criminal-diversification/
6
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in South America», International Policy Digest, 13 de
mayo de 2019, https://intpolicydigest.org/2019/05/13/
the-dangers-of-illegal-gold-mining-in-south-america/
7
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[ JULIO–AGOSTO 2020 ]