[ NORMATIVAS ANTILAVADO ]
Está claro que la extracción ilegal de oro
es una de las actividades ilícitas
más noci vas para el planeta
Precisamente se ha logrado demostrar que, en México, la práctica de la minería ilegal
ha atraído a carteles del narcotráfico como el de Sinaloa y los Zetas, por citar los más
importantes. 1
Países como Perú, México, Ecuador, Bolivia Colombia, Brasil y Venezuela enfrentan este azote
social, el cual combina una serie de elementos criminales tales como la trata de personas,
la evasión de impuestos, la deforestación ilegal, la contaminación ambiental y el lavado de
dinero; en una sola actividad debido principalmente a las siguientes debilidades críticas:
1. La falta de un marco legal efectivo que sancione esta práctica.
2. La presencia de la corrupción en varios niveles de los gobiernos en estos países.
3. La ausencia de un plan estratégico eficaz, incluyendo el uso de tecnología satelital adecuada
para la agreste geografía de estos países.
4. La falta de una infraestructura apropiada que permita a los funcionarios estatales llegar
de manera rápida y sin mucho riesgo a las zonas de interés.
A esta problemática se suman los altos niveles de corrupción en las instituciones públicas de
estos países según los últimos reportes de Transparencia Internacional. 2
El siguiente cuadro tomado del informe de Global Initiative Against Transnational Organized
Crime (GIATOC) 3 refleja en términos reales los porcentajes que representan la extracción
ilegal de oro en los diferentes países de la región.
País
Estimado de la
GIATOC Otros estimados Fuentes de otros estimados
Mexico 9% n/a Diario: El Comercio
16 de mayo de 2012
Perú 28% 22% Entrevista al Contralor General
20 de agosto de 2015
Colombia 80% 0.8% Reporte: «Dirty Gold», OJO PUBLICO
9 de septiembre de 2015
Ecuador 77% 70% Reporte: «Dirty Gold», OJO PUBLICO
9 de septiembre de 2015
Bolivia 31% 0.45% Reporte: «Dirty Gold», OJO PUBLICO
9 de septiembre de 2015
Guayana 22% 15% Reporte: «Dirty Gold», OJO PUBLICO
9 de septiembre de 2015
Venezuela 91% 0.86% Diario: El Mundo
27 de enero de 2015
Nicaragua 13% n/a
Brasil 10% 0.14% Departamento de Producción
de Minerales de Brasil
datos de 2010/2011
El lavado del oro ilegal
En el ámbito regulatorio, es fácil para los
profesionales de la industria antilavado
de dinero (ALD) reconocer la práctica
ilegal de esconder el origen de fondos
ilícitos en el sistema financiero a través de
las tres fases inmersas en este proceso:
colocación, estratificación e integración.
Ahora bien, ¿cómo es que se desarrolla
la misma práctica dentro del espacio de
la minería ilegal? Claramente, este es un
tema más complejo.
El criminal debe conseguir el oro a través
de una serie de fuentes—a veces fuentes
legales. Normalmente llegan a campamentos
aislados y casi inaccesibles que
operan de manera ilícita, sin regulación
o licencia que les permitan extraer el
mineral precioso. Posteriormente, el comprador
funde el oro en lingotes, los cuales
podrá transportar con mayor facilidad
hasta el punto de recolección en donde
se encuentran los corredores dedicados
a la exportación del mismo.
Son estos corredores quienes compran el
oro ilegal a las minas informales y es
precisamente en este punto del proceso
donde se completa la integración a lo
largo de la cadena productiva ilegal de
extracción del oro. Sin embargo, es
importante hacer hincapié que no
siempre sucede así. En otras ocasiones, ni
siquiera se hace presente la porción física
del oro obtenido de manera ilícita. Los
criminales suelen registrar las exportaciones
de oro con las agencias de aduana,
suministrando documentación falsa y
luego importan efectivo a cambio de un
oro que en realidad no existe. 4 Esta es una
tipología muy común que suele ser usada
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[ JULIO–AGOSTO 2020 ]