П е р в а я п о л о с а , № 0 7 ( 1 2 3 ) , а в г у с т 2 0 2 0 , w w w . a l v e n t a . r u
ПРАВО
3. Перед предоставлением финансирования контролирующему
лицу нужно убедиться, не находится ли
должник в состоянии имущественного кризиса: проверить
финансовую, в том числе бухгалтерскую отчетность
должника в открытых источниках, например,
в системе «Контур.Фокус», на портале «За честный
бизнес», на сайте ФНС России, проверить наличие
судебных споров в системе «Кад Арбитр», а также наличие
исполнительных производств на сайте ФССП. В
противном случае суд может признать такое финансирование
компенсационным.
4. Контролирующему лицу необходимо принимать меры
к истребованию долга: своевременно предъявить
претензию, обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.
Отказ от реализации права на досрочное истребование
займа, предусмотренного договором или законом (например,
п. 2 ст. 811, ст. 813 ГК РФ), или подписание дополнительного
соглашения о продлении срока возврата займа
может быть расценено судом как форма финансирования
должника.
5. Стоит проверить, являются ли условия договоров, заключенных
с должником, рыночными, обусловлены
ли такие условия объективными особенностями соответствующего
рынка товаров, работ, услуг.
Предоставление отсрочки, рассрочки платежа подконтрольному
должнику по договорам купли-продажи, подряда,
аренды и т. д. может быть расценено судом как компенсационное
финансирование. Рекомендуется представить
договоры с другими контрагентами, содержащие аналогичные
условия, заключения независимых экспертов,
Торгово-промышленной палаты.
6. Очередность может быть понижена при предоставлении
контролирующим лицом займа после создания
общества в целях перераспределения риска на случай
банкротства. Кредиторам рекомендуется раскрыть
обстоятельства возникновения делового контакта,
переговоров и участников переговоров, причин предоставления
займов должнику, не имеющему деловой
репутации и активов.
Указанные рекомендации позволят кредиторам минимизировать
риск понижения очередности удовлетворения
их требований.
Оценить полезность статьи
К содержанию
37