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Según la Fiscalía venezolana, Walid Makled mantiene estrechas relaciones con oficiales activos
y retirados de la Guardia Nacional, así como con comisarios del CICPC y la Disip, e incluso
con diputados. La familia Makled era propietaria del Grupo Makled, conformado por las
empresas Inversiones Makled, Transporte Makled, Almacenadora Makled, Corporación MK,
Proveeduría JM, Happy Trade, Almacenadora Conacentro, Editorial Uno (donde funcionaba el
diario El Carabobeño y Aeropostal Entre el 2004 y 2008, dicho grupo reportó un crecimiento
patrimonial de 400 millardos de bolívares.
Desde abril de 2005 el Banco de Venezuela detectó en Maracay movimientos sospechosos en
las cuentas bancarias de la familia Makled, ya que se depositaban considerables sumas de
dinero, que luego rápidamente eran retiradas. Aunque se inició una investigación en el
Ministerio Público de Venezuela, no se conocieron resultados.
En 2006 se creó la Fundación Makled que, bajo la dirección de Abdalá Makled, inició un
programa de donaciones de alimentos y electrodomésticos en Valencia. En febrero de 2008,
Abdalá inició estudios de opinión para luego anunciar su candidatura a la alcaldía de Valencia
bajo el apoyo de su propio partido Sí Hay Esperanza, posteriormente recibió el apoyo de los
partidos JOVEN y PIEDRA. Aunque la campaña de Makled fue asociada al entonces
gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, ambos posteriormente han negado
conocerse, a pesar de que la Fundación Makled donó unos 6 millones de bolívares a la
gobernación en 2006. El 13 de noviembre de 2008, oficiales de inteligencia militar allanaron
una finca de su propiedad, y encontraron 388 kilos de cocaína. Los hermanos Abdalá, Basel y
Alex fueron arrestados de inmediato, pero Walid Makled logró escapar.
Poco después de los arrestos en Venezuela, el gobierno de este país decomisó bienes muebles e
inmuebles estimados en 270 millones de bolívares fuertes; entre las propiedades afectadas
destacan Aeropostal, las almacenadoras aduaneras Transgar y Conacentro, Transportes Makled,
la Fundación Makled, Inversión Makled y Editorial 1. También se decomisó la finca donde se
encontró la cocaína, así como varios vehículos de lujo, apartamentos, terrenos, una caballeriza
y 300 cuentas bancarias nacionales e internacionales.
El 22 de febrero de 2009, el Cicpc de Carabobo anunció la resolución de los asesinatos del
periodista Orel Sambrano y del ganadero Francisco Larrazábal, ambos ocurridos con pocos días
de distancia en enero del mismo año De acuerdo a las investigaciones, ambos asesinatos fueron
encargados por la familia Makled a una banda delictiva local; Sambrano era un periodista que
había estado publicando información sobre los supuestos negocios de la familia de Makled en
el narcotráfico, así como de corrupción en la policía de Carabobo durante el gobierno de Acosta
Carlez; por su parte, Larrazábal era vecino de la finca de los Makled donde se encontró la
cocaína, y habría estado colaborando con las autoridades sobre este caso.
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