DESAFÍOS ANTIL AVADO
L
as acciones de ejecución adoptadas este año por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra dos subsidiarias
de Halliburton Energy Services, Inc., (Halliburton Limited
Atlantic y Halliburton Overseas Limited) y Barclays Bank Plc,
parecen estar en conflicto entre sí en el nivel de la diligencia
debida que una empresa necesita llevar a cabo con el
fin de determinar la propiedad beneficiosa de las
organizaciones. Mediante el examen de estos
dos casos en mayor detalle, una distinción
importante se revela en lo que respecta a
la información necesaria para cumplir
con los requisitos de sanciones.
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