ENTREVISTA
ATUWENI PHIRI, CAMS:
AML en Malawi
CAMS Today recientemente se encontró con la señora Atuweni Phiri, directora en funciones de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Malawi. Malawi es un país de casi 16 millones de personas,
situado en el sudeste de África. El Banco Mundial informa que el ingreso nacional bruto per cápita
de Malawi es de $320, o menos de un dólar por día.1 Aproximadamente el 40 por ciento del PBI de Malawi se
presenta en forma de ayuda de donantes. El país se encuentra mal ubicado en el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional. En 2013, Malawi se clasificó 91 de los 177 países medidos por TI.2
Si estas circunstancias no fueran suficientes, el país recientemente
se ha visto sacudido por una crisis de corrupción conocida como
“Cashgate”. El escándalo estalló en septiembre de 2013, después del
fallido asesinato de un oficial de presupuesto del gobierno. Las evaluaciones iniciales ponen las pérdidas en exceso de $100 millones de
dólares. 3 La responsabilidad por el escándalo de corrupción se ha
atribuido principalmente al régimen de la ex presidenta Dra. Joyce
Banda (2012-2014) cuyo partido político fue dejado de lado después
de las elecciones nacionales tripartitas de mayo de 2014. Sin embargo,
la corrupción, sobre todo la de la administración pública y de funcionarios electos, es parte del tejido social y cultural de Malawi y es una
aflicción muy arraigada. Queda por ver cómo el sucesor de la Dra.
Banda, el recién elegido presidente Dr. Peter Mutharika, se encargará
de la investigación Cashgate y cuán lejos llevará la investigación. El
Presidente Peter Mutharika es hermano del ex presidente de Malawi
Bingu wa Mutharika, quien ocupó el cargo por largo tiempo y falleció
durante su mandato en 2012. La Dra. Joyce Banda era vicepresidenta
en el momento de la muerte de Bingu y ascendió a la presidencia.
Se alega que la corrupción durante el gobierno de Bingu superó la
cantidad robada durante el breve gobierno de la Dra. Banda.
ACAMS Today: ¿Podría hablarnos de la UIF de Malawi?
Atuweni Phiri: La UIF de Malawi fue creada en julio de 2007. Nuestra
ley fue aprobada el año anterior y se tomó un tiempo para configurarla. Pero cuando empezamos en julio, empezamos con tres miembros como personal; dos de los cuales nos fueron prestados del
Banco Central de Malawi. Decidimos como una cuestión de política
de empresa, aumentar los miembros del personal en función de las
necesidades. A medida que creciéramos, aumentaríamos el personal.
1
2
3
44
Ahora contamos con 50 personas. Nos unimos al Grupo Egmont de
UIF en 2009. Fuimos el tercer grupo de la región de África Oriental
en unirse a él y lo hicimos después de operar durante sólo dos años.
Así que fue bastante importante para nosotros.
AT: ¿Hay oficinas de la UIF en todo Malawi?
AP: Sólo hay oficinas en Lilongwe (la capital de Malawi). La razón
es que al ser una agencia del gobierno, la mayoría de las oficinas
gubernamentales están en Lilongwe. Es política de la empresa que
las oficinas del gobierno central deben estar en Lilongwe. Tal vez en
el futuro podríamos tener oficinas en Blantyre (el centro comercial
de Malawi), pero por ahora sólo hay en la capital.
AT: ¿Cuánto tiempo ha estado con la UIF?
AP: Fui parte del equipo que creó la UIF. Entonces trabajaba con la Oficina
de la Tesorería del Departamento de Asisten