NOTICIAS DE LOS MIEMBROS
de inversión, bancos comunitarios, agentes de bolsa, empresas de servicios monetarios (MSB), asesores de inversión y fondos mutuos, para
asegurar el cumplimiento de todos los requisitos aplicables de la Oficina
de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Secreto Bancario
(BSA), la Ley del Patriota de los EE.UU., la Autoridad Reguladora de la
Industria Financiera (FINRA), y diversos requisitos internacionales de
ALD, incluyendo el ALD alemán (GwG); la Cuarta Directiva de la Unión
Europea; y la Ley de Ganancias de la Financiación del Delito de Lavado
de Dinero y la Financiación del Terrorismo (PCMLTFA).
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Además, Sardar también ha sido consultor de instituciones financieras
acerca del diseño y el mantenimiento de sus funciones y sanciones de
cumplimiento de ALD, en particular los de acciones de cumplimiento
de los reguladores federales. Sardar ha dirigido y participado en varias
investigaciones de lavado de dinero a gran escala y de proyectos de
remediación de conozca a su cliente (KYC) para bancos corresponsales
internacionales y minoristas. Sardar tiene una licenciatura en administración de empresas de Bernard Baruch College y tiene la designación
de Especialista Certificado de Antilavado de Dinero (CAMS) y la designación de Examinador de Fraudes Certificado (CFE).
• Unparalleled networking with leading
professionals in the field.
Amanda Williford, CAMS
Las Vegas, NV, EE.UU.
Amanda Williford es directora de cumplimiento de juegos para MGM
Resorts International donde actualmente supervisa las operaciones
diarias del Departamento de Auditoría del Título 31 de las 10 propiedades de la compañía ubicadas en Las Vegas. Ha estado trabajando
en la industria del Casino Título 31 durante los últimos cinco años.
En su puesto actual, Williford lidera el equipo de cumplimiento del
Título 31, que es responsable de la identificación proactiva de actividades sospechosas, de evaluar los juegos de los asistentes, ayudando
en la mitigación de riesgo para la compañía e informando sobre
transacciones de divisas (CTR) a la Red Contra los Delitos Financieros
(FinCEN). El equipo de cumplimiento del Título 31 trabaja junto con la
División de Investigación Financiera de la empresa en la identificación
de actividades sospechosas. Además del Título 31, Williford gestiona
el Título 26 de las 10 propiedades, así como cualquier punto de venta
propiedad de la empresa ubicado en la propiedad. Williford sirve de
enlace para los auditores internos y externos.
Antes de unirse a MGM Resorts International, pasó cuatro años
trabajando en la industria bancaria. Williford comenzó su carrera en
el campo de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en Pacific Capital
Bancorp en 2005. Obtuvo una licenciatura en administración de
empresas de la Universidad de Phoenix. Williford tiene la designación
de Especialist