CARTA DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Temas y asuntos
esenciales de
la conferencia
P
ara la comunidad de ACAMS, la 13ª
Conferencia Anual de ALD y Delito
Financiero no es un mal presagio
para la comunidad cada vez más creciente del
antilavado de dinero (ALD), sino simplemente
otra oportunidad para que los sectores público
y privado aprendan el uno del otro. Nuestro
programa, elaborado por los miembros, sigue
ocupándose de la amplia franja de temas que
todos los profesionales de ALD enfrentan todos
los días. Esperamos con interés sus comentarios sobre si lo hicimos bien y cómo podemos
seguir sirviéndolos.
la respuesta a la herramienta de seguridad
nacional para impedir que los fondos ilícitos se
muevan alrededor del globo. Cuando desafíos
tales como los sistemas de pago alternativos
y discusiones serias sobre la moneda virtual
pasan a primer plano, los gobiernos intentan
rápidamente determinar la forma de incluir la
banca tradicional en la respuesta. Cuando las
corporaciones y los individuos ricos mueven sus
fondos fuera de sus propios países para evitar o
evadir impuestos, las instituciones financieras
tienen la tarea de presentar informes y la detección de tales acciones.
Nuestro personal sigue siendo muy afortunado
en tener a tantos de ustedes que hablan en
nuestros programas, proveen ideas esenciales
sobre temas y asuntos, y participan como
socios plenos en el mundo siempre desafiante
de la delincuencia financiera. No se equivoquen, cualquier éxito que ACAMS ha tenido
se debe, en gran parte, a nuestros miembros y
sus dirigentes. Los miembros del personal van
y vienen pero la lealtad a la organización de la
comunidad de ALD es lo que impulsa a ACAMS.
Gracias de nuevo por su apoyo.
¿Es todo esto justo? Probablemente no, pero
sigue siendo una constante que los bancos son
la primera línea de defensa para hacer frente a
los movimientos de fondos procedentes de actividades delictivas y el profesional del ALD es un
socio esencial en este esfuerzo. Se espera que
los reguladores de todo el mundo reconozcan la
importancia de lograr el objetivo de la disuasión
y no gasten su tiempo en “rellenar una casilla”.
En esta entrega de la ahora premiada ACAMS
Today, seguimos su ejemplo en la publicación
de artículos sobre temas tan esenciales como
las sanciones, la mejora de los programas de
cumplimiento y el simple, pero desafiante,
tema del “de-riesgo”. Sé que usted encontrará
la información tanto convincente como necesaria para mejorar sus habilidades y aumentar
su conciencia.
ACAMS y el profesional de ALD:
Trabajando juntos para combatir
los criminales de hoy en día
He señalado anteriormente la importancia
crítica de lo que hacemos todos en nuestras
diversas funciones relacionadas con el ALD y
la amplia gama de delitos relacionados. Cuando
los gobiernos se unen contra el terrorismo y
el crimen organizado con las sanciones, con
frecuencia es la división del ALD de una institución financiera la que asume el liderazgo en
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Yo, por mi parte, estoy orgulloso de formar parte
de la comunidad de ALD que es tan eficaz en
la lucha contra los delitos financieros en todo
el mundo.
Objetivos del GAFI para 2014-15
Como lo hicimos el año pasado por estas
fechas, observamos que con un nuevo presidente del GAFI vienen nuevos objetivos.
Varios de estos objetivos son variaciones de
temas anteriores, pero todos estos son indicadores importantes sobre los que los gobiernos
creen que la comunidad de ALD debería
centrarse. Algunos ejemplos notables incluyen
la prevención del “arbitraje regulatorio” o
instituciones que se trasladan a jurisdicciones con leyes de lavado de dinero débiles
o inexistentes y la mejora de la participación
del sector privado por funcionarios del gobierno—un mantra mío durante 30 años.
Cuando tenga oportunidad, revise los objetivos del GAFI y explique esos temas a su alta
dirección.
ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2014 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
9/11 Commission Report
[Informe de la Comisión 9/11]
10 años después—¿Dónde nos
encontramos?
Otra lectura obligada para la comunidad de ALD
es el décimo aniversario del 9/11 Commission
Report [Informe de la Comisión 9/11] y la visión
de los expertos sobre dónde debemos enfocarnos. No es sorprendente que la Comisión nos
advierta sobre la amenaza cibernética y cómo
nos encontramos en un modo de pensar “10 de
septiembre” sobre preparación cibernética. La
Comisión también señala que hay “fatiga en
la lucha contra el terrorismo” que tiene que
cambiar porque cree que las amenazas terroristas no están disminuyendo. Otras partes del
informe examinan la importancia de recopilar
datos y compartir información—todas preocupaciones conocidas de la comunidad de ALD.
ACAMS continuará cubriendo estos temas
importantes y les agradecemos su ayuda en
hacernos trabajar juntos para mejorar la comunidad de ALD.
ACAMS Today gana otro premio
Por último, me gustaría felicitar a nuestra jefa
de redacción, Karla Monterrosa-Yancey y su
grupo de trabajo editorial por recibir el “Charlie
Award” (Premio Charlie, en español) de la
Florida Magazine Association (FMA) por la
Mejor Tapa: Asociación, por la Tercera edición
sobre la A