ALD en todo el mundo
Canadá 2013:
La lucha contra el delito financiero continúa
Ya han pasado un par de años desde que escribí sobre el panorama de Canadá. En los últimos meses, varios canadienses han sido testigos de denuncias, una tras otra, de actos de corrupción. La provincia de Quebec ha aceptado que hay influencia del delito organizado en el sector de la construcción. Los testimonios de la Comisión Charbonneau, han puesto de manifiesto la omnipresente influencia del delito organizado en la escena política.
Recientemente, los canadienses han visto casi todas las noches los noticieros que hablaban de cuatro senadores, tres de los cuales han tenido una investigación RCMP( siglas en inglés de la Real Policía Montada de Canadá) en su contra por abuso de confianza. La investigación se refiere a una supuesta presentación fraudulenta de sus gastos personales, desde subsidios para la vivienda hasta viajes. Estas declaraciones de gastos falsos han ascendido a decenas de miles de dólares. El cuarto senador aún no ha sido investigado por la Policía
Montada, pero desde el 12 de agosto de 2013, el auditor externo ha confirmado infracciones similares a las de los otros tres senadores. Las acusaciones están poniendo en tela de juicio la validez del Senado canadiense.
Si nos fijamos en el panorama actual de Canadá respecto a nuestro progreso en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, un reciente informe del Senado, que en mi opinión es uno de los informes más objetivos del Senado de los últimos tiempos, ha puesto de manifiesto algunas deficiencias reales en la estrategia global de AML / CTF( siglas en inglés del antilavado de dinero y contra financiación del terrorismo) de Canadá. El informe del Senado de marzo de este año titulado:“ Siga al dinero: ¿ Está Canadá progresando en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo? Realmente no”, transmite un mensaje claro sobre todo lo que necesitamos para ser más eficaces y trabajar juntos. El informe sintetiza los resultados de la siguiente manera:
“ Resumen de las recomendaciones: La estructura y el desempeño deseados
1. El gobierno federal estableció un órgano de supervisión, liderado por el Departamento de Hacienda, con un doble mandato:
• Desarrollar y compartir estrategias y prioridades de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Canadá, y
• Garantizar que Canadá aplique las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales que sean apropiados a las circunstancias canadienses. Este órgano de control debe estar compuesto por representantes de los grupos de trabajo inter-departamentales federales y otros organismos pertinentes que participen en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Comentario: Las recomendaciones se centran en la necesidad de contar con agencias gubernamentales— inclusive las de aplicación de
52 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2013 | ACAMS. ORG / espanol | ACAMSTODAY. ORG