ALD EN TODO EL MUNDO
La Ley FIC impone obligaciones a entidades
responsables con respecto a la identificación del cliente, a las tareas de registro y
a deberes de informes, al igual que la implementación de políticas y estructuras de
cumplimiento internas.
Sudáfrica es el único miembro africano del
organismo internacional de creación de
normas antilavado de dinero, el grupo de
acción financiera en contra del lavado de
dinero (FATF). A nivel regional, Sudáfrica
participa en el grupo contra el lavado de
dinero de África oriental y del sur compuesto
por 14 miembros, y también es miembro del
grupo Egmont, una organización internacional
conformada por 120 FIU. Con la recepción,
análisis y difusión de inteligencia financiera
por parte del FIC hacia las autoridades competentes locales e internacionales, Sudáfrica
está capacitada para participar en esfuerzos
globales de identificación de actividades que
impliquen delitos transnacionales organizados, entre los que se encuentran la estafa, el
contrabando, la trata de personas, el comercio
de estupefacientes y el saqueo de los recursos
naturales del país.
Para aumentar la efectividad del FIC al
cumplir su mandato, varias enmiendas a
la Ley FIC entraron en operación el 1º de
diciembre del 2010. El objetivo principal de
estas enmiendas fue proveer un esquema
administrativo de cumplimiento dentro del
cual las sanciones administra ѥم́