ALD EN TODO EL MUNDO
El sistema de aplicación ALD y
CFT de Sudáfrica
E
l Centro de Inteligencia Financiera (el FIC) es la Unidad de Inteligencia Financiera de Sudáfrica
que recibe instrucciones para crear un sistema de regulación antilavado de dinero y contra financiación del terrorismo de conformidad con la Ley del Centro de Inteligencia Financiera No. 38 de
2001 (la Ley FIC), enmendada.
Se introdujeron varias obligaciones de cumplimiento en términos de la Ley FIC para posibilitar la protección de entidades contra la explotación por parte de redes delictivas y de financiación del terrorismo. En la
ejecución de este mandato, la Ley FIC exige a todos los comercios informar transacciones sospechosas e
inusuales al FIC y define las responsabilidades antilavado de dinero de categorías específicas de comercios
(llamados entidades responsables) al igual que los organismos supervisores encargados de ellos.
46 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2012 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG