SOLUCIONES PRÁCTICAS
La pista por cualquier otro nombre
– Lo que cualquier jugador de póquer le
puede enseñar sobre cómo reconocer la
actividad sospechosa
L
os juegos de azar son, de manera
inherente, un negocio de riesgo y
una actividad en la que las posibilidades de éxito recorren la gama de ser pocas
a resultar inexistentes. Sin significativa los
riesgos para un jugador diestro y dedicado. Si
bien el elemento del azar puede derrotar aun
al jugador más calificado, jugar contra seres
humanos da una sensación que no pueden dar
una rueda de ruleta o una tirada de dados. Esa
es una pista para saber lo que hace y planea tu
contrincante — lo que en el póquer se llama,
en inglés, “tell”, literalmente “decir”, en otras
palabras, una pista.
Hay una semejanza entre las pistas del póquer
y las señales de alerta del lavado de dinero en
cuanto a que son fáciles de identificar y otras
para las cuales se necesita una cantidad significativa de habilidad, intuición y perseverancia
para poder reconocerlas. Sea un profesional
de ALD experimentado o un principiante
absoluto, una introducción para reconocer
las señales de lavado de dinero es una herramienta útil. Algunos aspectos del juego de
póquer y las acciones de los jugadores de
póquer tienen semejanzas notorias con los tres
estados clásicos del lavado de dinero.
Por ejemplo, las fichas del juego y la preferencia de los competidores se parecen a la
colocación ya que involucran elegir la mejor
manera de hacer entrar dinero en el “juego”.
Las maneras en las que se hacen apuestas
son claves físicas que dependen de tener una
mano ganadora, marginal o farolera es igual a
la estratificación. Este es el modo en que sus
contrincantes manipulan la manera en que el
dinero o bien se pone en riesgo para conseguir más ganancias o lo escudan de los que lo
buscan. La apuesta final para inducirlo a que
haga un pedido que lo haga perder o entregue
30 ACAMS TODAY | SEPTIEMBRE–NOVIEMBRE 2012 | ACAMS.ORG | ACAMSTODAY.ORG
las cartas equivale a la integración. Cuando un
jugador de póquer deja la mesa con sus ganancias, el dinero ha sido removido del “juego”.
La recolección del conocimiento útil acerca
del juego de póquer o de un lavador de dinero
no es siempre tarea fácil. El cine puede
mostrar una pista de póquer como una tos
nerviosa, inclinándose hacia delante en la
silla o parpadeando rápidamente. Si sólo fuera
así de sencillo. Los jugadores profesionales
recogen datos durante un período de tiempo
y constantemente se están fijando en rasgos de
la personalidad del contrincante, sus tendencias y estilo al jugar. Además, se encuentran en
la búsqueda constante de información actualizada ya que sus contrincantes frecuentemente
cambian su estilo para despistar. Sin embargo,
todavía hay patrones de comportamiento que
pueden discernirse y perfiles que se pueden
crear si uno es observador y lo suficientemente