DESAFÍOS ANTILAVADO
Empezó el calor
Presiones nuevas y revisadas para el cumplimiento con el ALD
¿T
odos los requisitos de las autoridades globales y locales le hacen dar vueltas
la cabeza? Sí que se han acumulado durante los últimos diez años. Sólo
durante este año, el nivel de actividad ha sido alto entre las organizaciones
globales formadoras de políticas por medio de nuevas directrices y reglas pendientes. Con
las recomendaciones revisadas recientemente del Grupo de Tareas de Acción Financiera
(FATF por sus siglas en inglés) en febrero, la debida diligencia del cliente (CDD) ha recibido, por medio de reglas aclara