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CONOZCA SU CAPÍTULO
Capítulo del Sur de la Florida
E
n el segundo trimestre de 2010,
cumpliendo su misión de mejorar el
acilitate discussion,
conocimiento profesional, las habiliegion-specific issues,
dades y experiencia de aquellos dedicados
CAMS members.
a la detección y prevención del lavado de
dinero, el Capítulo del Sur de la Florida de
ACAMS continuó ofreciendo a sus miembros una gran variedad de eventos educativos como así también oportunidades de
reuniones con colegas.
n from the most
at workshops designed mayo, el capítulo llevó a cabo un
El 13 de to
eld both locally andde Aprendizaje dedicado al Fraude
Evento
con Medicare en las oficinas centrales de
ACAMS en el centro de Miami. Los oradoering specialists in your
res, los agentes especiales del FBI Avatar
Lefevre y Brian Waterman, brindaron
detalles sobre la investigación del fraude
t
con Medicare que puso al descubierto las
maniobras de 29 clínicas en 5 estados y que
produjeron un fraude a los contribuyentes
hapter learning events
de al menos US$19,2 millones.
El 75%
vents (more thantradicional Evento Social mensual se
realizó en el Restaurante Novecento en la
rs)
zona de Brickell el 17 de junio. El capítulo
n ACAMS memberbienvenida a un grupo diverso de
dio la
profesionales ALD locales para compartir
the world.
rted one in your area?
experiencias y anécdotas en la terraza al
aire libre.
El 24 de junio, el capítulo recibió a
dos experimentados examinadores de la
FDIC, Tim Maykut y Santiago Granja, para
exponer en el evento de aprendizaje sobre
“Tendencias ALD y el Manual de Examen
del FFIEC de 2010”, que se llevó a cabo en
la oficina central de ACAMS en el centro
de Miami. Sus presentaciones estuvieron
dedicadas a las últimas tendencias ALD
e incluyeron un análisis detallado de
los recientes procedimientos de control
y las sanciones monetarias impuestas al
Wachovia. Luego del evento, los oradores
y asistentes tuvieron la oportunidad de
intercambiar