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Espe
APOSTADORES
-Ahora jugando en una computadora
cerca a usted
C
uando estudiaba en la Universidad uno de mis trabajos
en el verano fue trabajar en un casino.
Mi trabajo en el casino me dio una visión de detrás de
la escena de las operaciones diarias del negocio de un casino extremadamente exitoso. Aprendí que todo sobre un casino está creado para traer negocios y aumentar
las ganancias. Los casinos brindan todo tipo de servicios inimaginables a sus clientes
— restaurantes, hoteles, servicios de bebidas, negocios, shows, carreras y mucho más.
Todos estos servicios ayudan a los casinos a lograr el objetivo final que es hacer que su
clientela permanezca más tiempo.
El negocio del casino es muy rentable y está lleno de individuos que tratan de
encontrar nuevas formas de aumentar las ganancias. No es ninguna sorpresa que con
el acceso cada vez mayor a Internet, algunos individuos creativos lleven la experiencia del casino a la computadora.
Durante un tiempo el juego de apuestas en Internet era el ciber “Lejano Oeste” sin
un sheriff en el pueblo. Recientemente, muchas jurisdicciones han establecido límites
en un intento para tomar el control de la situación. El último de estos intentos son las
regulaciones finales de la Ley de Control de Apuestas Ilegales en Internet (Unlawful
Internet Gambling Enforcement Act, o UIGEA, por sus siglas en inglés).
El artículo de tapa Apostadores, Protagonista: la UIGEA se centra en las preguntas
generadas luego de la promulgación de estas regulaciones. Existe mucho interés del
profesional antilavado de dinero (ALD) y sus respectivas instituciones financieras en
la aplicación de estas nuevas regulaciones y en la determinación de cómo examinarán
los reguladores a dichas instituciones.
Aprenda cómo puede aprovechar al máximo su base de datos de investigaciones
en el artículo Base de datos, Investigador Privado. La elección de la base de datos
adecuada para su institución puede compararse con tener a su propio Investigador
Privado a su lado.
Ellos dicen que la imitación puede ser la forma más sincera del halago, pero cuando
se trata de copiar el trabajo arduo o las ideas de otro, el halago no lo lleva a ningún
lado. Descubra cómo los productos falsificados pueden ser lo próximo que utilicen los
lavadores de dinero en el artículo Falsificación de productos: La amenaza creciente y
próxima.
Además, en esta edición de ACAMS Today, aprenda las mejores prácticas para el
sector inmobiliario en el Medio Oriente, otras formas de lavado de dinero a través de
las LLCs y mucho más.
Finalmente, si está interesado en ampliar sus conocimientos y obtener créditos de
educación constante, no olvide inscribirse para los próximos eventos de ACAMS visitando el sitio web de ACAMS en www.acams.org.
Como siempre, si prefiere leernos en español, puede visitarnos en el sitio www.
acams/espanol.org para descargar un ejemplar en formato electrónico de ACAMS
Today “en español”.
Y no olvide enviarme sus comentarios, ideas para artículos y sugerencias a editor@
ACAMS.org.
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Editora/Gerente de Comunicaciones
ACAMS
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